Tras la suspensión de los depósitos y retiros de la plataforma por parte de Haru Invest, la empresa de criptomonedas surcoreana Delio comenzó a implementar que todos los empleados trabajaran desde casa y suspendió los retiros. También se ha cuestionado que Haru Invest pueda verse afectado por la caída de FTX, y el pánico se está extendiendo.

 

Escrito por: Karen, Foresight News

 

Tras la suspensión de los depósitos y retiros de la plataforma por parte de Haru Invest, Delio anunció ayer que suspendería los retiros en vista del fuerte aumento de la volatilidad del mercado. Mientras el mundo exterior cuestiona el depósito de fondos de clientes de Delio en Haru Invest, muchos usuarios están preocupados por el riesgo de pánico y corridas en serie.

 

Ayer por la tarde, Haru Invest afirmó que había confiado al operador B&S Holdings la entrega fraudulenta de informes de gestión que contenían información falsa. Ha presentado una denuncia penal contra B&S Holdings y tiene previsto presentar una demanda civil. Según News1, B&S Holdings es una empresa surcoreana que ha utilizado FTX.

 

Además, @ErgoBTC tuiteó: “El saldo de BTC de Haru Invest nunca ha sido particularmente alto, y el mayor volumen de transacciones se produjo en el verano de 2022. Se detectó que las dos transacciones de fondos de Haru Invest a FTX fueron las transacciones de transferencia más grandes desde su dirección de Bitcoin. .

 

Sin embargo, Haru Invest respondió al problema de FTX en noviembre del año pasado, afirmando que "detectó el riesgo antes de que se extendiera el riesgo de FTX y retiró todos los activos administrados en FTX sin ninguna pérdida y sin verse afectado por la caída de los precios de FTX y FTT." Impacto, y garantiza que los activos solo se reasignarán en bolsas que tengan certificados de reservas o emitan directrices con respecto a los certificados de reservas".

 

Aún no sabemos si la respuesta de Haru Invest al problema de FTX es cierta o si Haru Invest y su operador autorizado B&S Holdings se vieron afectados por FTX y reaccionaron recientemente.

 

Entonces, ¿qué pasó con Delio y Haru Invest estos días? ¿Dónde está el cuerpo principal detrás de las dos empresas? ¿Qué servicios se brindan? ¿Algún trato comercial? ¿Cómo ven los reguladores este incidente? El autor te llevará a descubrirlo.

 

¿Quién es Haru Invest?

 

Haru Invest tiene su sede en Singapur, pero ha estado operando principalmente en Corea del Sur. Ofrece productos o servicios como productos Earn (ahorros flexibles y depósitos a plazo), intercambios de criptoactivos y también permitirá a los usuarios depositar activos para generar ingresos a través de ciertas operaciones. estrategias. Como se menciona en el artículo anterior de Foresight News "Echamos un vistazo a Haru Invest, que "no puede retirar dinero"", Haru Invest afirma proporcionar un rendimiento anualizado de más del 10% para depósitos como Bitcoin a través de estrategias comerciales como mover ladrillos.

 

Haru Invest fue fundada en 2019 por la empresa matriz Block Crafters (institución de inversión en activos digitales, Block Crafters completó una ronda estratégica de financiación en 2020. Uno de los inversores es el presidente ejecutivo de la empresa digital y avatar Web3 Cocone Corporation y el ex presidente). de LINE Japan, Chun Yang-Hyun, otros inversores son DTN Investment y T Investment. En septiembre de 2022, Haru Invest completó 4 millones de dólares en financiación estratégica con una valoración de 284 millones de dólares, liderada por Chun Yang-Hyun.

 

Según el sitio web oficial de Haru Invest, Haru Invest tiene actualmente más de 80.000 miembros en más de 140 países/regiones, con un volumen comercial total de más de 2.270 millones de dólares y activos bajo gestión de menos de 1.000 millones de dólares.

 

¿Quién es Delio?

 

Fundada en 2018, Delio es una empresa de criptofinanzas que previamente había completado declaraciones comerciales de activos virtuales de acuerdo con la "Ley Financiera Especial" de Corea del Sur en 2022 y también obtuvo una licencia de empresa de servicios monetarios (MSB) de EE. UU. Según el sitio web oficial, Delio ofrece depósitos (depósito de activos para obtener ingresos), préstamos, pignoración, intercambio y otros servicios, y también proporciona servicios de custodia de activos para empresas, instituciones y grandes inversores. El sitio web oficial de Delio afirma que sus servicios de custodia de activos pueden proporcionar rendimientos anuales de hasta el 12%.

 

Vale la pena mencionar que a principios de junio de 2022, según informes de Edaily, Delio firmó un contrato de suministro de activos por valor de aproximadamente 600 millones de dólares con BlockFi y Three Arrows Capital, Delio recibirá 600 millones de dólares en suministro de activos de Bitcoin, ETH y USDT. planea utilizar estos fondos garantizados para priorizar la expansión de los servicios de préstamo que se brindan actualmente y aumentar el monto del préstamo. Además, Delio también está analizando la cooperación con BlockFi en servicios criptofinancieros.

 

Desafortunadamente, Three Arrows Capital sufrió grandes pérdidas durante la venta masiva del mercado ese mes y un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) ordenó su liquidación a mediados de junio, antes de declararse en quiebra. Afectado por esto, BlockFi, una institución crediticia que otorgó aproximadamente mil millones de dólares en préstamos a Three Arrows Capital, también se vio afectada por la onda expansiva de la caída de FTX y se declaró en quiebra en noviembre del año pasado. Por supuesto, actualmente no está claro cuál será el progreso de Delio, BlockFi y Three Arrows Capital después de firmar el contrato.

 

Según el sitio web oficial, el valor total utilizado actual de Delio es 41.740 BTC (aproximadamente 1.084 millones de dólares), 118.033 ETH (206 millones de dólares) y casi 6,45 millones de dólares en altcoins.

 

¿qué pasó?

 

13 de junio

 

  • Haru Invest anuncia que debido a algunos problemas recientes experimentados por uno de sus socios de servicio, está investigando más a fondo el asunto y buscando planes de contingencia para rectificar la situación. Para proteger los activos del usuario bajo custodia, se suspenden los depósitos y retiros.

  • Según la agencia de noticias Yonhap, se sospecha que la oficina de Haru Invest está cerrada y se han cancelado cuentas sociales como Instagram y LinkedIn.

  • Varios intercambios coreanos, incluido Upbit, restringen los retiros a Haru Invest.

  • Haru Invest tuiteó: "La oficina de Haru Invest continúa operando. La llamada 'controversia Rug Pull' mencionada en algunos artículos es completamente falsa. Haru Invest está haciendo todo lo posible para llevar a cabo un trabajo de investigación y respuesta en trabajos relacionados, y hará todo lo posible para proteger a los inversores”.

  • Haru Invest explicó y actualizó la suspensión de los servicios de depósito y retiro, diciendo: "Recientemente, descubrimos mediante una inspección interna que un operador de consignación proporcionó información sospechosa de ser falsa. Para proteger a los inversores, es necesario suspender inmediatamente las operaciones. Actualmente, estamos Investigación El operador involucrado llevará a cabo una investigación de hechos y planeará tomar las medidas necesarias.

  • Delio dijo que la suspensión de depósitos y retiros por parte de Haru Invest no tenía nada que ver con la empresa.

 

14 de junio

 

  • Delio emitió un aviso de que todos los empleados trabajarán desde casa a partir del 15 de junio (los representantes de Delio dijeron que trabajarán desde casa hasta finales de junio).

  • Delio emitió un aviso de que cambiará temporalmente la forma en que opera su centro de atención al cliente, es decir, el centro de atención al cliente solo proporcionará canales de correo electrónico y chat del 15 al 30 de junio, y cancelará el canal de comunicación telefónica.

  • Delio emitió un anuncio indicando que los retiros se suspenderán a partir de las 18:30 hora local de hoy. Delio dijo que la medida se debió a una mayor volatilidad del mercado después de que Haru Invest suspendiera los depósitos y retiros.

  • Posteriormente, varios intercambios de criptomonedas de Corea del Sur dijeron que restringirían el retiro de activos a Delio.

  • Haru Invest emitió otro anuncio diciendo: "El operador a su cargo, B&S Holdings (anteriormente Aventus), proporcionó de manera fraudulenta informes de gestión que contenían información falsa, engañando así el juicio de la empresa y de los usuarios, por lo que decidimos emprender acciones legales inmediatas. Además, Haru Invest A Hoy se ha presentado una denuncia penal contra B&S Holdings y está previsto un proceso civil.

 

Sin embargo, Foresight News aún no ha encontrado información sobre B&S Holdings. Según News1, B&S Holdings es una empresa surcoreana que, según su sitio web, utilizaba la bolsa FTX, que quebró en noviembre del año pasado. Actualmente, BNS Holdings está eliminando la información que aparece en la página de inicio en tiempo real. En un grupo de Telegram coreano, un usuario dijo que se sospecha que el sitio web de B&S Holdings es http://bangnsong.com/. La información del sitio web ha sido eliminada.

 

Haru Invest hace negocios con Delio

 

Respecto a la conexión de Haru Invest con Delio, aunque el 13 de junio Delio aclaró que la suspensión de depósitos y retiros de Haru Invest no tuvo nada que ver con la empresa. Sin embargo, mientras el mundo exterior seguía cuestionando el depósito de fondos de clientes de Delio en Haru Invest, un representante de Delio respondió a Block Media: "Delio tiene tratos comerciales con Haru Invest, pero no es conveniente revelar el monto específico. La suspensión de retiros "Se debe al incidente de Haru Invest. Después del incidente, las solicitudes de retiro de Delio aumentaron. Hay múltiples billeteras dentro de la empresa y las transferencias entre billeteras son comunes".

 

Después de que Delio suspendiera los retiros, según informes de Bloomingbit, al mismo tiempo que Delio anunció la suspensión de los retiros de activos de los clientes, las autoridades reguladoras financieras de Corea del Sur declararon que debido a muchos problemas de malversación de fondos públicos y abuso de confianza, cooperarían con el autoridades reguladoras financieras para discutir contramedidas. Una fuente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión de Servicios Financieros de Corea dijo: "Delio completó la declaración del negocio de activos virtuales (VASP). Sin embargo, después de la investigación, descubrimos que el problema principal parecía ser la apropiación indebida y la mala conducta. La investigación de la UIF se centró sobre lavado de dinero y transacciones sospechosas."

 

Un funcionario de la UIF explicó: "Si este es el caso, eventualmente tendremos que cooperar con las autoridades investigadoras para comprender el estado de las sanciones penales. Discutiremos conjuntamente cómo abordar este problema. También hay rumores de que el incidente de Delio es relacionado con Haru Invest, del cual no se hizo ninguna declaración, pero no hay nada de qué estar seguro en este momento, por lo que todavía estamos observando si las transacciones de Delio con Haru Invest no declarado no son un problema en sí mismo, pero lo que es más importante es si Haru Invest ha cometido alguna actividad ilegal, si se trata de apropiación indebida y fraude, no sólo de blanqueo de dinero, entonces debería ser investigada junto con las autoridades investigadoras".

 

En este sentido, muchos usuarios están preocupados por el riesgo de pánico y ejecuciones en serie. Según informes de Edaily, actualmente, en una sala de chat iniciada por víctimas relacionadas con Haru Invest, alrededor de 300 usuarios nacionales se reúnen aquí todos los días para discutir contramedidas. Cuando Edaily visitó Haru Invest Korea y Block Crafters en Gangnam-gu en Seúl el 14 de junio, la oficina estaba vacía. Una víctima visitante dijo: "Tengo alrededor de 20 millones de wones allí, pero siento que no puedo recuperarlos".

 

Enlaces de referencia:

https://bloomingbit.io/news/7074697531690582080

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03286566635641720&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

https://www.blockmedia.co.kr/archives/324863