Nuevos documentos judiciales revelados arrojan nueva luz sobre lo que sucedió con las enormes cantidades de bitcoins robadas de Mt. Gox, el bitcoin que fue pirateado espectacularmente a partir de 2011.
Las dos acusaciones reveladas ofrecen una visión poco común de las investigaciones policiales de Estados Unidos sobre dos de las empresas de bitcoins más antiguas, Mt. Gox y BTC-e.
Según la acusación revelada el viernes, Mt. Gox fue pirateado poco después de que dos ciudadanos rusos, Alexander Verner y Alexey Bilyuchenko, fundaran el intercambio en 2010, así como sus cómplices anónimos. Con la mayor parte de sus criptomonedas desaparecidas, Mt. Gox se declaró en quiebra en 2014.
En 2011, Verner y Bilyuchenko obtuvieron acceso a la base de datos de transacciones y datos de los usuarios de Mt. Gox, junto con las claves privadas de las criptomonedas del intercambio. Entre 2011 y 2014, Verner, Bilyuchenko y los co-conspiradores anónimos canalizaron no menos de 647.000 bitcoins de las carteras de Mt. Gox, dice la acusación publicada esta semana.
Un total de 300.000 de esas monedas fueron a BTC-e, otro intercambio de cifrado ahora desaparecido. BTC-e fue cerrado por el FBI en 2017, y el presunto operador del intercambio, el ciudadano ruso Alexander Vinnik, fue arrestado en Grecia y luego extraditado a los EE. UU. para enfrentar cargos por “intrusiones informáticas e incidentes de piratería, estafas de ransomware y esquemas de robo de identidad”. , funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”.
Bilyuchenko era el administrador de BTC-e, según el caso penal que lo involucra en Rusia. Según su testimonio, citado en el libro del periodista de investigación ruso Andrey Zakharov, Verner fue responsable del desarrollo técnico de BTC-e. Según los informes, Bilyuchenko fue arrestado en Rusia en 2019, pero hoy se desconoce el paradero de Bilyuchenko y Verner.
rastro de dinero
Una acusación separada revelada esta semana muestra que Verner y Bilyuchenko transfirieron el bitcoin que robaron de Mt. Gox a BTC-e, TradeHill (otro de los primeros intercambios de bitcoin cerrado en 2013, según Investopedia) y sus propias cuentas en Mt. Gox.
Para liquidar el bitcoin robado, Verner y Bilyuchenko utilizaron empresas estadounidenses, dice la acusación, aunque el documento no nombra empresas concretas que podrían haber estado involucradas. El informe de investigación revelado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) esta semana menciona transacciones entre BTC-e y BitInstant y Memory Dealers, dos de las primeras y ahora desaparecidas compañías de bitcoin.
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BitInstant fue un intercambio de cifrado fundado por Charlie Shrem, quien en 2014 fue sentenciado a dos años de prisión por cargos de lavado de dinero. Memory Dealers era un proveedor de hardware informático compatible con bitcoins dirigido por Roger Ver, el padre fundador de la criptomoneda Bitcoin Cash.
Entre abril y noviembre de 2013, Verner y Bilyuchenko recibieron 2,5 millones de dólares de BitInstant y Memory Dealers en una cuenta bancaria de la empresa fantasma de BTC-e, Canton Business Corporation registrada en Seychelles, según el DHS.
Los pagos electrónicos de BitInstant y Memory Dealers fueron etiquetados como un "Acuerdo de publicidad en Internet", pero BTC-e no proporcionó ningún servicio publicitario a BitInstant o Memory Dealers, encontraron los investigadores. Los operadores de BTC-e también enviarían dinero de sus ventas de bitcoins a través de múltiples cuentas de PayPal para ocultar sus orígenes, según el informe.
Desde marzo de 2012 hasta abril de 2013, un intercambio de criptomonedas denominado en la acusación de Verner y Bilyuchencko como "el corredor de Bitcoin de Nueva York", envió alrededor de 6,6 millones de dólares a las cuentas bancarias de los piratas informáticos a cambio de "crédito" en BTC-e. No se sabe qué empresa era exactamente.
BTC-e también utilizó la bolsa de divisas FX Open, con sede en Australia, y Mayzus Financial Services, con sede en el Reino Unido, para transacciones con dinero fiduciario, según los documentos.
Revelando la historia de BTC-e
La acusación revelada también aclara los nombres de varias personas que anteriormente habían sido consideradas por los investigadores como cómplices de Vinnik en la gestión de BTC-e.
Según la versión anterior de la acusación de Vinnik presentada bajo sello en 2016, el Departamento de Justicia creía anteriormente que Vinnik tenía un cofundador, llamado Andrey Nikonorov, así como copropietarios de la empresa fantasma BTC-e, Cantón registrada en Seychelles. Corporación Comercial, Alexander Buyanov y Stanislav Golovanov.
Sin embargo, la nueva versión de la acusación de Vinnik dice que Nikonorov, Buyanov y Golovanov en realidad no participaron en las actividades criminales relacionadas con BTC-e, sino que Vinnik usó sus identidades para cubrir sus huellas, escribió el abogado del Departamento de Justicia, Ismail Ramsey.
"Al realizar negocios relacionados con BTC-e, el demandado Alexander Vinnik hizo esfuerzos para
ocultar su verdadera identidad. Esto incluyó la apropiación de las identidades de Andrey Nikonorov, Stanislav Golovanov y Alexander Buyanov”, se lee en el documento.
Andrey Nikonorov, quien también fue cofundador del proyecto criptográfico ZrCoin, le dijo hoy a CoinDesk que conocía a Vinnik pero que era simplemente un usuario de BTC-e y proporcionó al intercambio sus documentos de identificación para poder realizar una transferencia bancaria. También cree que el propio Vinnik era sólo un empleado de BTC-e que no parecía en absoluto un propietario de negocio rico.
El medio de noticias ruso RBK habló con Alexander Buyanov para una investigación sobre BTC-e en 2017, y Buyanov, que era DJ en un club nocturno de Moscú en ese momento, le dijo al medio que no sabía nada sobre BTC-e antes de la noticia de su cierre y arresto de Vinnik.
monte Gox, Ruta de la Seda, Fancy Bear
BTC-e era una potencia de intercambio en el pasado y una gran parte de su dinero procedía de diversos delitos, dice el Departamento de Justicia. A partir de 2011, el intercambio atendió a unos 700.000 usuarios y su billetera bitcoin recibió más de 9,4 millones de BTC antes de diciembre de 2016, dijo el DOJ.
Entre los usuarios se encontraban la banda de ransomware CryptoWall y Fancy Bear, el grupo de hackers que se cree está patrocinado por GRU, la agencia de inteligencia militar de Rusia. Fancy Bear pirateó los sistemas informáticos del Comité de Campaña Demócrata del Congreso y del Comité Nacional Demócrata durante la campaña presidencial de 2016. Los piratas informáticos utilizaron BTC-e para sus transacciones criptográficas, así como otros dos intercambios criptográficos anónimos, según la firma de inteligencia blockchain Elliptic.
Otros usuarios de alto perfil fueron Carl Mark Force y Shaun W. Bridges, los dos agentes del FBI condenados por apropiación indebida de criptomonedas en la investigación de Silk Road. Los ex agentes enviaron "varios cientos de miles de dólares en ganancias criminales" cada uno a BTC-e, se lee en la acusación abierta contra Vinnik.
"Su experiencia con el inframundo criminal les enseñó que el uso de BTC-e, a diferencia de un intercambio registrado con políticas contra el lavado de dinero, maximizaría sus posibilidades de poder ocultar los ingresos del delito", dice el documento.
Silk Road era un popular mercado de la red oscura que ofrecía una amplia gama de drogas ilícitas para comprar con bitcoins. Silk Road fue desmantelada por el FBI en 2013, y su fundador Ross Ulbricht fue sentenciado a cadena perpetua en 2015 por cargos de tráfico de narcóticos, lavado de dinero, piratería informática y tráfico de documentos de identidad fraudulentos.
Mientras el FBI investigaba la Ruta de la Seda, los dos agentes deshonestos vieron una oportunidad de ganar dinero. Carl Force ofreció a Ulbricht licencias de conducir falsas, así como información privilegiada sobre la investigación del gobierno sobre la Ruta de la Seda, a cambio de 925 bitcoins, que recibió y utilizó para su propio beneficio, según una denuncia penal presentada bajo sello en 2015 por el entonces El agente especial del IRS, Tigran Gambaryan (ahora jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance).
Bridges, a su vez, tuvo acceso a las carteras que contenían el tesoro de Silk Road mientras formaba parte del equipo de investigación del FBI y robó 1.600 bitcoins de esas carteras. Force fue condenado a seis años de prisión en 2015; Bridges pasó dos años tras las rejas en 2017.
Force y Bridges enviaron sus criptomonedas mal habidas a los intercambios CampBX, Bitstamp y Mt.Gox. En cuanto a BTC-e, lo utilizaron para cubrir aún más sus huellas, según muestran los documentos.
Esperanzas de intercambio de prisioneros
Los nuevos documentos salen a la luz cuando Alexander Vinnik intenta regresar a su país de origen, Rusia.
Alexander Vinnik y su abogado David Rizk convencieron al tribunal del Distrito Norte de California para que revelara más documentos del caso, ya que creen que hacerlo más público ayudará a abogar por el intercambio de prisioneros de Vinnik con Rusia, según el expediente judicial. Vinnik podría ser intercambiado con Evan Gershkovich, el reportero del Wall Street Journal detenido en Rusia bajo cargos de espionaje, escribió el periódico en mayo.
Vinnik ha pasado casi cinco años detenido en el extranjero. Fue detenido por primera vez en agosto de 2017 en Grecia mientras estaba de vacaciones con su familia, luego extraditado a Francia y terminó en la prisión de Santa Rita en Estados Unidos en agosto de 2022.
Se enfrenta a cargos que incluyen la operación de un negocio de servicios monetarios sin licencia, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y participación en transacciones monetarias ilegales. Si es declarado culpable, Vinnik podría enfrentarse a una pena máxima de 55 años de prisión.