Reginald Fowler, ex copropietario de los Minnesota Vikings y figura destacada de la NFL, recibió una sentencia de seis años después de ser declarado culpable de dirigir una operación de "banco en la sombra" dentro de la industria de la criptografía.
La sentencia se produce tras su participación en transacciones no reguladas por valor de más de 700 millones de dólares durante un período de 10 meses en 2018.
Ex copropietario de Minnesota Vikings sentenciado a 75 meses de prisión por brindar servicios bancarios en la sombra a intercambios de criptomonedashttps://t.co/Nc2PVhEajw
– Fiscal federal SDNY (@SDNYnews) 5 de junio de 2023
Esquema de banco en la sombra de 700 millones de dólares
La Fiscalía Federal en Nueva York emitió un comunicado el 5 de junio anunciando la sentencia de Fowler a 75 meses por cargos de fraude bancario y lavado de dinero. Este acontecimiento concluye un caso legal de cinco años que comenzó con el arresto de Fowler en 2019 por su presunta participación en actividades bancarias en la sombra.
La banca en la sombra se refiere a actividades similares a las bancarias realizadas por entidades no bancarias, a menudo consideradas ilegales. Inicialmente se declaró inocente de todos los cargos en 2020, pero finalmente cambió su declaración a culpable en abril de 2022.
En la última declaración, el fiscal federal Damian Williams condenó las acciones engañosas de Fowler, afirmando que una serie de mentiras le permitieron engañar a varios bancos. Fowler eludió las regulaciones federales al procesar cientos de millones de dólares en transacciones no reguladas como un banco en la sombra para intercambios de criptomonedas, lo que plantea graves riesgos para el sistema financiero estadounidense.
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Williams destacó además las acciones fraudulentas de Fowler que victimizaron a la Alliance of American Football (AAF), una antigua liga de fútbol profesional. Fowler tergiversó su patrimonio neto para obtener una participación sustancial en la liga.
Según Williams, Fowler estableció Global Trading Solutions (GTS) alrededor de febrero de 2018 para colaborar con Crypto Capital y otras empresas de criptomonedas con sede en Israel. A través de medios engañosos, Fowler, GTS y las empresas de cifrado abrieron cuentas bancarias sin revelar su relación, lo que les permitió procesar transacciones de criptomonedas.
Según lo dispuesto por la ley federal, Fowler orquestó con éxito estas actividades ilícitas sin obtener la licencia necesaria como negocio de transmisión de dinero.
Entre las criptoempresas implicadas se encontraba iFinex Inc, la empresa matriz de Bitfinex, un destacado intercambio de criptomonedas, y Tether, una moneda estable ampliamente utilizada.
Las condenas de Fowler incluyeron conspiración para fraude bancario, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, conspiración para administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y fraude electrónico.
Además de la sentencia de prisión, a Fowler se le ordenó confiscar 740 millones de dólares y pagar más de 53 millones de dólares en restitución a la AAF.
Williams enfatizó el compromiso de su oficina de procesar a las personas que participan en prácticas engañosas y eluden la ley para obtener ganancias comerciales.
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