Descripción general de la estafa
¿Qué es una estafa?
El término Scam en inglés significa "fraude" - se refiere a una mala acción en la que individuos u organizaciones engañan a otros para apropiarse de activos como criptomonedas. Los individuos u organizaciones cometen actos de fraude y se denomina Scamer y estarán sujetos a las sanciones correspondientes. investigados y condenados Hoy en día, el desarrollo de Internet y de los dispositivos conectados a Internet ha llevado al desarrollo de formas de fraude y son cada vez más sofisticadas y complejas que antes. La escala del fraude en el mercado de las criptomonedas puede extenderse a muchos países y el número de víctimas de fraude puede llegar a millones.
¿Qué es una estafa?
Al participar en el mercado de las criptomonedas, la frase "estafa" resulta demasiado familiar para los inversores. Se refiere a cuando los inversores han caído en una trampa de estafa.
La mayoría de las víctimas no se dan cuenta de que están siendo estafadas o algunas víctimas, porque quieren grandes ganancias, aún invierten con el objetivo de "alto riesgo - alto rendimiento".
Por ejemplo: algunos proyectos operan según un modelo Ponzi en el que el último paga al primero, por lo que cuanto antes se invierta, más rentable será. En ese momento, muchas personas se dieron cuenta de que se trataba de una forma de fraude, pero aun así aceptaron participar por el deseo de obtener ganancias inmediatas. Sin embargo, cuando este modelo ya no tiene nuevos participantes o el número de miembros es demasiado grande, el modelo ya no se puede mantener y colapsa, provocando riesgos de pérdidas para los inversores.
Distinguir formas de estafa
Estafa ICO
La estafa de ICO es un fraude común debido a la explosión de proyectos de ICO en 2017. El modelo operativo de este tipo de estafa es extremadamente simple, ya que los estafadores lanzarán un nuevo proyecto de criptomonedas y difundirán propaganda, anunciarán el proyecto con llamadas, promesas o contratarán promociones. KOL para atraer el interés de la comunidad y crear credibilidad.
Después de eso, el proyecto emitirá monedas/fichas a través de una ICO para movilizar capital de los inversores para desarrollar el proyecto. Después de recaudar con éxito una gran cantidad de dinero de los inversores, los estafadores abandonarán el proyecto, se llevarán el dinero y desaparecerán.
A continuación se muestran algunos signos de estafa ICO, como:
El proyecto se construyó sin soluciones claras ni aplicabilidad práctica.
El proyecto realmente no necesita tecnología Blockchain
El equipo de desarrollo oculta sus identidades, carece de experiencia o ha estafado en el pasado.
Proyecto de construcción de sitio web/documento técnico incompleto.
La hoja de ruta no está completa ni clara.
El proyecto carece de integridad y no se preocupa por la comunidad.
Retirar liquidez
El modelo de estafa de retiro de liquidez ocurre a menudo en proyectos de intercambio descentralizado (DEX).
En las etapas iniciales, los proyectos Scam suelen invertir en la creación de productos muy completos y metódicos. Después de eso, el proyecto emitirá monedas/tokens y los incluirá en bolsas de fondos de liquidez como Sushiswap, Uniswap, PancakeSwap,...
Las señales para identificar proyectos fraudulentos en este formulario son las siguientes:
Baja liquidez
Liquidez flotante
Promete altas tasas de interés APY
También existen otros modelos de estafa populares, como bloquear la función de compra/venta de tokens o piratear el proyecto en sí para liberar grandes cantidades de monedas a la comunidad.
Evite proyectos fraudulentos
Los inversores deben investigar detenidamente el proyecto antes de invertir, por ejemplo, ¿cómo crear soluciones para el proyecto? ¿Realmente el proyecto necesita tecnología Blockchain? ¿O cómo construir comunidades e inversores? ¿Cómo es la tokenómica?
Actualmente, existen sitios web o herramientas que ayudan a verificar los proyectos para asegurarse de que no sean estafados de manera sencilla.
Puede consultar los contratos inteligentes para comprobar si los titulares o fundadores tienen malas señales que afecten al proyecto.
Además, al conectar su billetera a un sitio web que necesita, debe prestar atención a si este sitio web tiene verdadera reputación y garantiza la seguridad de los activos de los inversores. Después de que ya no sea necesario, debe revocar para evitar que se aprovechen y se apropien de sus bienes.
resumen
A través del artículo anterior, Trading Insight le presentó qué es una estafa. Reconozca formas de estafa para proteger sus activos.
Espero que el conocimiento anterior le sea útil. ¡Les deseo inversiones exitosas!
Si tiene alguna pregunta, comente debajo del artículo para discutirla con Trading Insight.