La rueda de la justicia está girando lentamente en uno de los escándalos de corrupción más importantes de la historia reciente de Rusia. Marat Tambiev, exjefe del departamento de investigación del distrito de Tverskoy en Moscú, está acusado de aceptar sobornos por valor de casi 24 millones de dólares en Bitcoin, el primer caso de corrupción de este tipo que está arrojando nueva luz sobre cómo se podrían manipular las criptomonedas en Rusia.

Tambiev, un antiguo servidor del Comité de Investigación Ruso (ICR), ascendió de rango desde un investigador en Gagarinsky hasta el puesto más alto en el distrito de Tverskoy. A pesar de su modesto perfil público, surgieron sospechas sobre el origen de su extensa fortuna en Bitcoin.

Bitcoin: una herramienta de soborno de la nueva era

Las acusaciones de corrupción contra Tambiev salieron a la luz durante una investigación sobre un grupo de piratas informáticos llamado Infraud Organization. Se descubrió que Tambiev supuestamente recibió más de mil bitcoins el 7 de abril de 2023 de los piratas informáticos que estaban bajo su investigación.

Según se informa, esto se hizo para garantizar que sus activos no fueran confiscados, lo que constituye una clara violación de su mandato profesional. Este soborno de 1.600 millones de rublos (aproximadamente 23,98 millones de dólares) establece un nuevo récord para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley rusos.

En comparación, Dmitry Zakharchenko, un ex oficial de policía y otro “multimillonario clandestino” del Ministerio del Interior, fue declarado culpable de aceptar sobornos por un total de 1.400 millones de rublos a lo largo de una década, lo que convierte el supuesto soborno único de Tambiev en una hazaña récord.

Las actividades clandestinas de Tambiev finalmente quedaron expuestas durante un registro en su residencia, donde se encontró una computadora portátil Apple MacBook Pro.

Fue solo después de meses de intentar hackear el ordenador que los investigadores encontraron una carpeta marcada como “Pensión”, que contenía fotografías de registros de códigos. Estos códigos desbloquearon el acceso a 932.1 y 100 Bitcoins, un descubrimiento que consolidó el caso en su contra.

En un movimiento único, los Bitcoins fueron confiscados y transferidos a una nueva billetera ubicada en una billetera de hardware de criptomonedas Ledger Nano X, por orden del Tribunal Basmanny.

Las llaves de acceso fueron posteriormente colocadas en la sala de almacenamiento de evidencias físicas, asegurando la integridad de las pruebas en este caso.

El caso continúa

A pesar de la creciente evidencia, Tambiev niega cualquier culpabilidad en el caso de corrupción y hasta hace poco estaba intentando demandar al Comité de Investigación para obtener su reinstalación.

Los tribunales desestimaron su recurso, alegando que una auditoría departamental había violado su juramento profesional. Esta desestimación refuerza aún más el caso contra él y llama más la atención sobre las acusaciones.

Por el contrario, los hackers implicados en el caso evitaron penas más severas al aceptar su culpabilidad y llegar a un acuerdo con los fiscales, lo que implicó divulgar información sobre corrupción dentro de las autoridades investigadoras.

El tribunal les impuso sentencias condicionales que iban de dos años y medio a tres años y medio. El estado confiscó sus bitcoins restantes, valorados en casi 700 millones de rublos.

El caso, único debido a la participación de Bitcoin en el soborno, no solo plantea preguntas sobre el uso de la criptomoneda en el panorama de corrupción de Rusia, sino que también tiene repercusiones en la comunidad internacional en general.

Mientras se acerca la audiencia judicial de Tambiev, el mundo espera ver cómo Rusia navega en este terreno legal sin precedentes, ya que podría sentar nuevos precedentes para casos similares en todo el mundo.