$BNB $#Bitcoin #solana #ETH #btc #SEC Binance, el mayor exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas del mercado, es objeto de averiguaciones por las autoridades de al menos cuatro países del mundo, ubicados en África, Europa y Suramérica.
Por lo general, esta casa de intercambios es señalada de participar en esquemas de estafa, evasión de impuestos, lavado de dinero y hasta financiamiento al terrorismo.
Las acusaciones contra Binance han hecho que muchos inversionistas saquen sus fondos de ese exchange, por miedo a que, eventualmente, caiga. Estas investigaciones han generado preocupaciones sobre la legalidad y transparencia de las operaciones de Binance en varios países.
¿Cuáles países investigan a Binance?
En un periodo reciente, comprendido entre finales de 2022, el 2023 e inicios de este 2024, hay al menos cuatro países que investigan a Binance está siendo. Estos son:
Recientemente, en Nigeria, África, las autoridades apresaron a dos ejecutivos de Binance al llegar a ese país. Esto en medio de investigaciones en las que se acusa que ese exchange operó de forma ilegal en la nación.
En junio de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria ordenó a esa empresa “que deje de solicitar inmediatamente a los inversionistas nigerianos que operen en su plataforma
Otro de los países que abiertamente investiga a Binance es Estados Unidos. Las distintas oficinas de gobierno, entre ellas la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Negociación de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia, enfilaron sus armas contra el mayor exchange de bitcoin.
Por lo general, esta casa de intercambios es señalada de participar en esquemas de estafa, evasión de impuestos, lavado de dinero y hasta financiamiento al terrorismo.
Las acusaciones contra Binance han hecho que muchos inversionistas saquen sus fondos de ese exchange, por miedo a que, eventualmente, caiga. Estas investigaciones han generado preocupaciones sobre la legalidad y transparencia de las operaciones de Binance en varios países.
¿Cuáles países investigan a Binance?
En un periodo reciente, comprendido entre finales de 2022, el 2023 e inicios de este 2024, hay al menos cuatro países que investigan a Binance está siendo. Estos son:
Recientemente, en Nigeria, África, las autoridades apresaron a dos ejecutivos de Binance al llegar a ese país. Esto en medio de investigaciones en las que se acusa que ese exchange operó de forma ilegal en la nación.
En junio de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria ordenó a esa empresa “que deje de solicitar inmediatamente a los inversionistas nigerianos que operen en su plataforma
Otro de los países que abiertamente investiga a Binance es Estados Unidos. Las distintas oficinas de gobierno, entre ellas la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Negociación de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia, enfilaron sus armas contra el mayor exchange de bitcoin.
