🚨🇺🇸Urgente: El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado varios cargos penales contra la plataforma Cocoin y dos de sus fundadores en virtud de la Ley de Secreto Bancario y delitos de transferencia de fondos sin licencia.
▫️🇺🇸 Al no mantener intencionalmente un programa adecuado contra el lavado de dinero (“AML”)
▫️🇺🇸Refiriéndose a una “conspiración criminal de miles de millones de dólares”.
▫️🇺🇸Cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de cinco años de prisión.