Un equipo de investigación financiera de la Oficina de Investigación de Delitos Financieros de la Fuerza de Policía Real de las Bahamas está trabajando estrechamente con la Comisión de Bolsa y Valores de las Bahamas para investigar si antes del colapso de FTX hubo alguna actividad criminal.
Según Reuters, la policía local de las Bahamas intervino oficialmente en la investigación de FTX. En la mañana del 13 de noviembre, hora local, la Real Fuerza de Policía de las Bahamas (RBPF) emitió un comunicado de que investigaría el colapso global de FTX y la liquidación temporal de FTX Digital Markets Ltd.
Las autoridades de Bahamas examinan el colapso de FTX https://t.co/O8EikLsVRE pic.twitter.com/jbwqDVpZ94
– Reuters (@Reuters) 13 de noviembre de 2022
Un equipo de investigación financiera de la Oficina de Investigación de Delitos Financieros de la Real Fuerza de Policía de las Bahamas está trabajando estrechamente con la Comisión de Valores de las Bahamas para investigar si se ha producido alguna actividad delictiva.
Como se informó anteriormente, el nuevo director ejecutivo de FTX, John Ray, dijo que FTX US y FTX.com "continuarán haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de todos los activos". Mientras tanto, el intercambio ha abierto una investigación y se está coordinando con las autoridades y los reguladores pertinentes.
De acuerdo con las regulaciones de su sede en las Bahamas y las autoridades reguladoras, FTX ha comenzado a procesar retiros de clientes de las Bahamas. Se retiró un total de 16 millones de dólares de FTX en 24 horas. Se retiraron 116,3 millones de dólares de FTX US.
Además, se dice que el ex director ejecutivo de FTX SBF y otros dos ejecutivos están "bajo vigilancia" por la policía de las Bahamas mientras huyen a Dubai.