Un ataque de polvo se refiere a una actividad maliciosa en la que piratas informáticos y estafadores intentan violar la privacidad de Bitcoin y otros usuarios de criptomonedas enviando cantidades minúsculas de monedas a sus billeteras personales.
Definición de polvo
En el lenguaje de las criptomonedas, el término polvo se refiere a una pequeña cantidad de una moneda o ficha determinada, una cantidad tan pequeña que la gente tiende a ignorarla. Tomando Bitcoin como ejemplo, la unidad más pequeña de la moneda es 1 satoshi (0,00000001 BTC) y podemos considerar unos cientos de satoshis como polvo.
En otras palabras, el polvo es una cantidad tan pequeña de criptografía que no es necesario enviarla porque la tarifa de transacción suele ser mayor que el valor de los activos. En los brokers de criptomonedas, polvo también es el nombre que le damos a las pequeñas cantidades de monedas que quedan “atrapadas” y no se pueden comercializar debido al límite mínimo por transacción. En Binance Exchange, los usuarios tienen la opción de convertir polvo en BNB en la interfaz de la billetera Spot.
La mayoría de las personas apenas notan el polvo en sus billeteras y rara vez se preocupan por el origen de este saldo. Hasta hace poco, era completamente normal no preocuparse por estos saldos en la billetera, pero con la creación de ataques de polvo, eso ya no se puede decir.
Ataques de polvo
Los estafadores descubrieron recientemente que los usuarios de Bitcoin no prestan mucha atención a estas pequeñas cantidades dentro de sus billeteras, por lo que comenzaron el proceso de "desempolvado" enviando una gran cantidad de direcciones (algunos satoshis). A partir de ahí, comenzaron a rastrear los saldos y transacciones de cada billetera afectada en el ataque, teniendo así la posibilidad de asociar direcciones y eventualmente determinar qué empresas o personas están detrás de cada dirección.
A finales de octubre de 2018, los desarrolladores de la billetera Samourai, que contiene Bitcoins, anunciaron que algunos de sus usuarios estaban bajo un ataque de polvo. La empresa publicó un tweet alertando a sus clientes y explicando cómo prevenirse en casos como estos. Para proteger a los usuarios de este tipo de ataques, las billeteras comenzaron a avisar en tiempo real cuando se estaba produciendo un ataque de polvo y, además, crearon una herramienta llamada Do Not Spend, que permite a los usuarios identificar estos saldos sospechosos y evitar su uso. en transacciones futuras.
Si no se mueve un equilibrio de polvo, los agentes maliciosos no pueden realizar las conexiones que necesitan para poner fin al anonimato de los propietarios de cada dirección afectada. La billetera Samourai ya tiene la capacidad de informar transacciones por debajo del límite de 564 satoshis, ofreciendo así un nivel razonable de protección.
El pseudoanonimato de Bitcoin
Dado que Bitcoin es abierto y descentralizado, cualquiera puede crear una billetera y unirse a la red sin tener que entregar ninguna información personal. Aunque todas las transacciones de Bitcoin son públicas y visibles, no es tan fácil encontrar la identidad detrás de cada dirección o transacción, y es este aspecto el que hace que Bitcoin sea algo anónimo, pero no completamente.
Las transacciones P2P (peer-to-peer), realizadas entre dos partes (sin la presencia de intermediarios), tienen más probabilidades de permanecer anónimas. Vale la pena recordar que los usuarios de Bitcoin supuestamente deberían usar cada dirección solo una vez para preservar sus identidades.
Sin embargo, la mayoría de los entusiastas y comerciantes de criptomonedas utilizan corredores para negociar sus activos. Este uso puede eventualmente generar una asociación de direcciones, con transacciones constantes entre la billetera personal y la billetera del corredor, de esta manera los piratas informáticos pueden identificar más fácilmente la información personal de los propietarios de estas billeteras. Por lo tanto, al operar con criptomonedas, es importante elegir un corredor confiable y seguro.
Por ello, es importante tener en cuenta que, al contrario de lo que muchos suelen creer, Bitcoin no es una criptomoneda completamente anónima. Además de los ataques de polvo, muchas empresas, laboratorios de investigación y agencias gubernamentales están realizando análisis sobre Blockchains como una forma de eliminar cualquier posibilidad de anonimato en estas redes.