Puntos clave:

  • La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha llegado a un acuerdo con el fondo de cobertura criptográfico EmpiresX.

  • Se utilizará una multa de casi 35 millones de dólares para compensar a las víctimas de la estafa.

  • En junio del año pasado, la SEC anunció cargos de fraude contra EmpiresX y sus cofundadores.

El fondo de cobertura de activos digitales EmpiresX en quiebra acordó pagar 34.839.951 dólares en multas a la SEC de EE. UU. en compensación por acusaciones de fraude de inversores y violaciones de las leyes de valores.

El acuerdo, que se acordó el viernes únicamente con la entidad corporativa EmpiresX, impone un pago de 32.178.397 dólares, que representan las ganancias derivadas del plan. $2,661,554 adicionales en intereses elevan el total a $34,849,951. EmpiresX también tiene prohibido permanentemente violar valores futuros del tipo descrito en la queja de la SEC y comprar, ofrecer o vender valores futuros.

El tribunal había emitido una sentencia definitiva contra el coacusado Nicholas el 19 de abril, multó al comerciante con 300.000 dólares y le prohibió atraer nuevos inversores, recibir fondos adicionales de otros inversores existentes y emitir, comprar, ofrecer o vender valores.

En junio pasado, la SEC anunció cargos de fraude contra EmpiresX, los cofundadores Emerson Sousa Pires y Flavio Mendes Goncalves, y el comerciante principal Joshua David Nicholas. Los acusados ​​están acusados ​​de atraer a los inversores con afirmaciones falsas de rendimientos diarios del uno por ciento y, en cambio, malversar grandes sumas de dinero de los inversores para uso personal.

EmpiresX, o Empires Consulting Corp, es un fondo de cobertura de activos digitales con sede en Florida dirigido por los cofundadores Pires y Goncalves y el principal comerciante de la plataforma, Nicholas. Según los informes, Joshua David Nicholas recibió una pena de prisión de 4 años y 3 meses en diciembre del año pasado por cometer una estafa de bitcoins de 100 millones de dólares.

Sin embargo, desde septiembre de 2020 hasta principios de 2022, la empresa operó como un esquema Ponzi que, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), ha recaudado alrededor de 100 millones de dólares con promesas falsas: la leyenda de un robot comercial que utiliza inteligencia artificial para maximizar la rentabilidad para los inversores.

En cambio, en un esquema Ponzi clásico, EmpiresX paga a los inversores anteriores con las ganancias de los inversores posteriores. El plan se reveló a principios de 2022 después de que la plataforma se negara a procesar los retiros de los clientes durante la migración provocada por la caída del mercado de primavera.

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