Puntos clave:
El jefe del GAFI pide a las naciones del G7 que pongan orden en el "espacio criptográfico sin ley".
Solo el 27% de los países cumplen con estándares actualizados para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo con criptomonedas.
El GAFI recomienda la transparencia de los beneficiarios reales y la recuperación de activos para evitar que las criptomonedas se utilicen para transacciones financieras ilícitas.
El jefe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), T Raja Kumar, ha escrito una carta pidiendo a las naciones del G7 que adopten un enfoque más proactivo en la regulación del "espacio criptográfico sin ley".
Kumar enfatizó que las criptomonedas aún permiten que se realicen transacciones financieras ilícitas en todo el mundo, y que esto plantea un gran desafío para la seguridad financiera global.
Mientras el G7 se prepara para discutir varios temas de la agenda para el año, incluida la regulación de las criptomonedas y la industria en general, Kumar ha pedido una "acción global concertada" para garantizar que no pueda existir ningún "refugio seguro" en el sistema financiero del mundo para tales transacciones. El GAFI está trabajando actualmente en “múltiples frentes” para ayudar a los países a combatir los “flujos financieros digitales” que están “alimentando el crimen y el terrorismo”.
El GAFI ha actualizado sus Recomendaciones, los estándares globales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación, para incluir los criptoactivos y la actividad financiera relacionada. Sin embargo, Kumar ha expresado preocupación por el progreso relativamente pobre realizado por los países en la implementación de estos nuevos estándares como parte de las Recomendaciones. En 2019, solo el 27% de los países cumplían con los estándares actualizados que incluyen las criptomonedas, mientras que la mayoría restante del 73% no las cumple total o parcialmente y aún no ha comenzado a trabajar en la supervisión de la industria de las criptomonedas.
Para abordar este problema, Kumar recomienda que los países se centren en dos áreas para garantizar que las criptomonedas no se puedan utilizar para transacciones financieras ilícitas. La primera área es garantizar la transparencia de los beneficiarios finales, lo cual es “crucial en la lucha contra el lavado de dinero, la corrupción, la evasión fiscal y la evasión de sanciones”. La segunda área es la recuperación del producto de los delitos. Kumar escribió que la recuperación de activos ayuda a fortalecer la confianza en las fuerzas del orden, ya que ayuda directamente a las víctimas y es un método “eficaz” para detener los delitos económicos. Sin embargo, los países apenas han trabajado en la recuperación de activos y sólo se recupera una pequeña fracción de los flujos financieros ilícitos globales.
Además, Kumar cree que muchos países no tienen la experiencia para hacer frente a los flujos financieros ilícitos cuando se vuelvan digitales. Para abordar este desafío, el GAFI tiene la intención de implementar un nuevo programa que incluirá la llamada “regla de viaje” para ayudarlos a adaptarse. La regla de viaje obligará a los proveedores de servicios de activos virtuales, como los intercambios, a transmitir información entre sí y a los organismos supervisores para las transacciones criptográficas que crucen un cierto umbral. Esto ayudará a garantizar que los países tengan las herramientas necesarias para combatir los flujos financieros ilícitos en la era digital.
La carta de Kumar destaca la necesidad de un esfuerzo global concertado para regular la industria de la criptografía y prevenir los flujos financieros ilícitos. Si bien se han logrado avances en la actualización de las Recomendaciones del GAFI para incluir las criptomonedas, es necesario trabajar más para garantizar que los países implementen estos estándares. Al centrarse en la transparencia de los beneficiarios reales y la recuperación de activos, los países pueden ayudar a prevenir flujos financieros ilícitos y fortalecer la confianza en la aplicación de la ley. El nuevo programa del GAFI, que incluye la regla de viaje, también ayudará a los países a adaptarse al nuevo panorama digital y combatir eficazmente los delitos financieros.
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