Una demanda colectiva contra celebridades que supuestamente promovieron el ahora en quiebra FTX obtuvo la cooperación de un ex ejecutivo de bolsa, el ex jefe de cumplimiento, Daniel Friedberg.
Una demanda enmendada propuesta el 11 de mayo presentada en un Tribunal de Distrito de Florida por los abogados de la demanda colectiva dijo que Friedberg proporcionó pruebas de que la actividad promocional de FTX se originó en Florida.
Friedberg era el director de regulación de FTX y el director de cumplimiento de FTX US, la rama estadounidense de la bolsa.
La declaración podría potencialmente refutar una defensa clave presentada por algunos de los acusados que afirmaron que el tribunal de Miami no tiene jurisdicción y que los reclamos no tienen asociación con Florida.
En testimonio jurado, Friedberg dijo que el vicepresidente de desarrollo comercial de FTX US, Avinash “Avi” Dabir, tenía su base en Miami y estaba a cargo de los embajadores de marca de FTX, incluidos los acusados en el caso, que incluyen al ex jugador de baloncesto Shaquille O'Neal, el comediante Larry David, el jugador retirado de la NFL Tom Brady y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
¡Ya no podíamos mantenerlo en secreto! Nos estamos asociando con... el único... ¡@SHAQ! (también conocido como Shaqtoshi)
– FTX (@FTX_Official) 1 de junio de 2022
Dijo que Dabir operaba desde una oficina de FTX en Miami “a principios de 2021”. Los abogados de la demanda colectiva dijeron que esto refuta los argumentos presentados por los acusados en sus mociones de desestimación.
Algunos de los presuntos promotores afirmaron que “ninguna conspiración podría haber sido ‘diseñada en Florida’ porque FTX ni siquiera planeaba mudarse a Miami hasta finales de septiembre de 2022”, que fue antes de que celebraran los supuestos acuerdos promocionales.
Los abogados de la demanda colectiva están utilizando la nueva evidencia para modificar su demanda y tratar de abordar los reclamos jurisdiccionales de los demandados.
El tribunal decidirá si las pruebas son suficientes.
La demanda se presentó por primera vez a mediados de noviembre, poco después del colapso del intercambio. Otros supuestos promotores famosos incluyen a la entonces esposa y modelo de Brady, Gisele Bündchen, el empresario Kevin O'Leary y la estrella del baloncesto Steph Curry junto con su equipo, los Golden State Warriors.
Estamos orgullosos de anunciar que Tom Brady se desempeñará como embajador de FTX y Gisele como asesora de iniciativas sociales y ambientales de FTX. "Tenemos la oportunidad de crear algo realmente especial aquí". dice el campeón del Super Bowl y empresario @TomBrady
– FTX (@FTX_Official) 29 de junio de 2021
Friedberg también fue nombrado acusado en una demanda enmendada el 16 de diciembre.
Según se informa, el exjefe de cumplimiento ha ayudado a otros procedimientos legales contra el intercambio para el que solía trabajar.
Los investigadores del Fiscal de Distrito de Nueva York, el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) supuestamente obtuvieron detalles sobre FTX de Friedberg unas semanas después del colapso del intercambio.