La demanda de la SEC contra Binance ha estado en curso desde junio, cuando el regulador también presentó una demanda a Coinbase.
El proceso ha tenido sus altibajos. Desde entonces, el principal intercambio de Binance llegó a un acuerdo con la SEC cuando se pidió a Binance Holdings Ltd que pagara multas por un total de 4.300 millones de dólares y el ex director ejecutivo Changpeng Zhao se vio obligado a dimitir. Actualmente CZ se encuentra en libertad bajo fianza (aunque está obligado a permanecer en Estados Unidos) hasta su sentencia.
Acusaciones de oscurantismo
Sin embargo, Binance.US, legalmente conocido como BAM Trading Services, todavía está lidiando con la SEC en los tribunales. Después de solicitudes previas de intervención, el tribunal de Washington D.C., en el que se juzga el caso, ordenó a las dos partes que trabajaran juntas en el proceso de descubrimiento. En un informe conjunto presentado ayer, la SEC alega que las dos partes se han encontrado en un punto muerto.
Según el organismo de control, Binance.US cedió en sus objeciones a proporcionar a los representantes de la agencia una inspección de su software interno. Sin embargo, la SEC afirma que la gira fue escrita y no proporcionó ninguna información real sobre su funcionamiento interno.
“A pesar de múltiples reuniones y conferencias sobre su alcance y proceso, BAM se negó a realizar nada más que un recorrido no grabado, en su mayoría coreografiado, de cierto software e infraestructura relevantes para los activos de sus clientes. El abogado de BAM también rechazó las solicitudes de la SEC de revisar diferentes componentes del software de BAM y luego se negó a responder varias preguntas que el abogado de la SEC planteó durante la inspección”.
La SEC continúa afirmando que ahora duda de que BAM tenga acceso exclusivo a claves privadas.
"Los testigos de BAM han testificado que BHL estableció y aún conserva la custodia de las claves privadas de estas billeteras en un entorno de servicios web de Amazon que aloja los servidores de BHL y el software de billetera para las billeteras de BAM y que BAM no tenía acceso al entorno, servidores o software de AWS. .”
Sin embargo, la SEC admitió que BAM efectivamente se había mantenido cooperativo en general, complementando sus respuestas cuando fue necesario.
Binance.US niega las acusaciones
Cuando se les preguntó sobre el tema, los representantes de Binance.US declararon que habían proporcionado respuestas a todas las solicitudes de la SEC, incluso cuando habían sido "excepcionalmente amplias".
Según el equipo legal de BAM, ya habían ido más allá de sus obligaciones como institución y simplemente se habían negado a ofrecer información sobre secretos comerciales que de ninguna manera afectaban la propiedad de los activos de los clientes.
La información proporcionada por Binance.US supuestamente incluye miles de páginas de documentos, informes mensuales, declaraciones bajo juramento e inspecciones de dispositivos de custodia.
Por lo tanto, BAM solicita que se ponga fin al proceso de descubrimiento, lo que permitiría al tribunal tomar una decisión sobre los asuntos de BAM eventualmente.
La publicación La SEC solicita que el tribunal intervenga en el proceso de descubrimiento de Binance apareció por primera vez en CryptoPotato.
