Alrededor de 200 proveedores nacionales de servicios criptográficos han cesado voluntariamente.
En los últimos años, Estonia ha hecho un esfuerzo concertado para adoptar medidas sólidas contra el lavado de dinero.
Casi 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS) en Estonia han cerrado voluntariamente o se les han cancelado sus licencias. Esto es después de que en marzo entraron en vigor las nuevas y más estrictas normas gubernamentales de prevención del financiamiento del terrorismo y lucha contra el lavado de dinero (AML).
Se implementó la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional. Además, se amplió la definición de VASP, se obligaron las conexiones estonias para las empresas, se aumentaron los costos de las licencias y se establecieron nuevos estándares de presentación de informes.
Incumplimiento de los requisitos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia informó el 8 de mayo que alrededor de 200 proveedores nacionales de servicios criptográficos habían cesado voluntariamente tras la modificación de la legislación ALD el 15 de marzo.
Los motivos esgrimidos para revocar los permisos a otros 189 fueron “el incumplimiento de los requisitos”. La UIF informa que a partir del 1 de mayo, después de la purga masiva, había 100 empresas criptográficas activas registradas en Estonia. La UIF llamó la atención sobre muchos problemas sistémicos que descubrió en las empresas que cerró involuntariamente. En particular, información corporativa falsa o engañosa.
En algunas empresas, por ejemplo, figuraban miembros de la junta directiva y contactos de la empresa que no sabían que estaban incluidos. Muchas personas fueron empleadas por empresas rivales a pesar de haber falsificado antecedentes profesionales en sus currículums.
Se descubrió que las propuestas comerciales de muchas empresas eran casi similares y carecían de “cualquier lógica o conexión con Estonia”. En los últimos años, Estonia ha hecho un esfuerzo concertado para adoptar medidas sólidas contra el lavado de dinero en todos los ámbitos. La revelación en 2018 de que se habían blanqueado alrededor de 235 mil millones de dólares en fondos ilegales a través de la sucursal estonia del megabanco danés Danske Bank es en gran parte responsable de esto.