El Departamento de Educación de la India lidera la lucha contra la estafa de criptomonedas con una hoja de cargos contra 299 entidades
@sanor016
La Dirección de Ejecución (ED) ha dado un paso importante en su investigación en curso sobre una estafa de criptomonedas al presentar una hoja de cargos contra 299 entidades, incluidas personas de origen chino, en virtud de la ley contra el lavado de dinero.
La hoja de cargos se produce a raíz de acusaciones de engaño de inversores bajo el pretexto de la minería de criptomonedas, incluido Bitcoin.
Este hecho se anunció oficialmente tras el reconocimiento por parte del tribunal especial de Dimapur, Nagaland, de la denuncia de la fiscalía en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA).
Según un informe de una publicación local, el pliego de cargos incluye 76 entidades bajo el control de ciudadanos chinos, entre ellas 10 directores de ascendencia china, junto con dos entidades administradas por nacionales de otros países.
Esta acción del ED se basa en un Primer Informe de Información (FIR) de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía de Kohima, que implicó a varias personas en un plan que prometía ganancias sustanciales a través de la minería de criptomonedas.
La policía de Kohima reveló que los estafadores utilizaron una aplicación móvil denominada "HPZ Token" para defraudar a los inversores.
Investigaciones adicionales revelaron el establecimiento de cuentas bancarias e identificaciones de comerciantes por parte de "entidades fantasma" con directores "ficticios" destinados a la "superposición" de fondos obtenidos de forma criminal.
Estos fondos, según el ED, se obtuvieron a través de juegos, apuestas e inversiones ilícitas en línea en la minería de Bitcoin, engañando a los inversores con la promesa de altos rendimientos.
Específicamente, se pretendía que una inversión de 57.000 INR (aproximadamente 688 dólares) generara rendimientos diarios de 4.000 INR (aproximadamente 48,27 dólares) durante tres meses, una promesa que no se cumplió después del pago inicial.
La búsqueda a nivel nacional del Departamento de Emergencias ha llevado a la incautación de activos y depósitos valorados en 455 millones de rupias, aproximadamente 546 millones de dólares, añade el informe.