Conclusiones clave
Binance ha lanzado una serie de seis videos en los que aparecen nuestros expertos en cumplimiento, quienes hablan sobre diferentes facetas de su profesión.
El quinto vídeo de nuestra serie vuelve a dar la palabra a nuestros líderes, quienes analizan la larga experiencia y los profundos conocimientos que aportan a los equipos de investigación y cumplimiento de Binance.
En los últimos años, Binance ha invertido significativamente para fortalecer sus capacidades de cumplimiento e investigación, y ahora cuenta con un equipo de clase mundial de profesionales consumados de los sectores de las fuerzas de seguridad, cumplimiento, investigaciones y criptomonedas, creando una combinación única.
El quinto vídeo de nuestra serie presenta a varios líderes de equipos de cumplimiento e investigación, que describen sus antecedentes profesionales y su experiencia única.
Matt Price, Jefe Global de Inteligencia e Investigaciones de Binance, regresa hoy para repasar su trayectoria en la aplicación de la ley en los Estados Unidos, donde ocupó cargos de base y federales. Matt finalmente se unió al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como investigador de delitos cibernéticos, donde asumió casos relacionados con grandes mercados de la web oscura, servicios mixtos y otras conspiraciones criminales que utilizan activos digitales.
Chagri Poyraz, Oficial de Sanciones Globales, también aparece nuevamente en el video de esta semana para compartir su experiencia en la creación de un programa de cumplimiento para combatir los delitos financieros para la principal empresa de comercio electrónico de Corea, du Sud, que también cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Antes de esto, trabajó en el departamento de cumplimiento de sanciones regionales de HSBC.
Steve Christie, Head of Compliance de Binance, aprovecha este vídeo para recordar sus inicios profesionales en el sector financiero clásico. Durante casi siete años, Steve trabajó en un establecimiento bancario, donde finalmente se convirtió en jefe del departamento de inteligencia financiera y de investigaciones contra el lavado de dinero (AML). Se unió al mundo de las criptomonedas en 2015 cuando se convirtió en director de cumplimiento de Xapo. Luego ocupó un puesto similar durante cuatro años en Kraken, un intercambio de cifrado estadounidense.
El episodio termina con la intervención de Tigran Gambaryan, gerente de cumplimiento de delitos financieros, que trabajó durante 15 años en varias profesiones policiales, incluida la de agente especial dentro de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI). Fue durante este período que comenzó a interesarse por el espacio criptográfico y se dio cuenta de que la transparencia de las cadenas de bloques públicas era una bendición para los investigadores. A partir de entonces, logró ejercer una gran influencia en el sector, liderando numerosas investigaciones criptográficas de alto perfil y proponiendo métodos innovadores para resolver los delitos cibernéticos. Ahora planea repetir estas hazañas en Binance.
¡Estén atentos para más videos de esta serie la próxima semana!
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