Principal
No todos los obsequios son reales: los estafadores suelen prometer un gran premio a cambio de una pequeña “tarifa de procesamiento” o de proporcionar información personal.
Preste atención a perfiles falsos en redes sociales o sitios web que intentan aparentar ser oficiales. Los estafadores también pueden contactar contigo directamente, por ejemplo a través de WhatsApp, Telegram o Discord.
Si cree que ha sido víctima de un fraude, informe inmediatamente el incidente a las autoridades locales y al equipo de soporte de Binance.
Ten cuidado. Aprenda cómo detectar estafas de obsequios de criptomonedas en la última entrega de la serie Cómo detectar una estafa de Binance, que cubre los signos clave de estas estafas y cómo proteger sus criptoactivos.
Los obsequios en las redes sociales son un método popular de marketing. Los premios pueden variar desde algo tan simple como una tarjeta de regalo de una tienda de comestibles hasta algo tan extraordinario como un Lamborghini nuevo o millones de dólares en criptomonedas.
Pero ojo: no todas las bromas son reales.
¡Me gusta, sigue algunas páginas y paga una pequeña “tarifa de procesamiento” para recibir tu premio! Suena simple, ¿verdad?
En realidad, podría ser un engaño: un plan popular entre los estafadores en el que los delincuentes prometen enormes premios a cambio de una pequeña tarifa o información personal. En este artículo, veremos cómo funcionan estos esquemas y le diremos cómo reconocerlos y evitarlos.
¿Cómo funcionan las estafas?
1. Crear un sitio web y una cuenta de redes sociales falsos
Las bromas fraudulentas generalmente se llevan a cabo a través de un perfil falso en las redes sociales. En casos más complejos, los estafadores crean un sitio web que parece una empresa real de criptomonedas o que parece estar anunciado por una celebridad.
La descripción, el nombre de usuario y la foto de perfil de una cuenta de red social pueden ser muy similares a los de la cuenta real. Y los sitios de imitación suelen ser difíciles de reconocer. Los principales diferenciadores son una URL diferente y ligeras diferencias en el diseño de la interfaz de usuario en comparación con el sitio real.
2. Anuncio de sorteo falso
“Disfrazados”, los estafadores anuncian sus bromas en las redes sociales o escriben directamente a las víctimas.
Este "obsequio" generalmente promete una cantidad significativa de criptomonedas a cualquiera que complete acciones específicas, como enviar un pequeño pago. Los estafadores también pueden aprovechar proyectos criptográficos reales que están ganando popularidad: fingen estar vendiendo nuevos tokens.
3. Solicitud de criptomonedas o datos personales
Para participar en el "sorteo", las víctimas deben proporcionar información sobre sí mismas: dirección de correo electrónico, número de teléfono y dirección de billetera criptográfica. Los estafadores pueden luego utilizar esta información en futuras estafas o venderla en la web oscura.
Después de recopilar la información personal de la víctima, los estafadores cobran una “tarifa de procesamiento”, supuestamente para verificar su identidad. Este pago (normalmente en criptomonedas) es el principal premio de los estafadores.
Recuerde que los verdaderos organizadores de sorteos nunca piden a los ganadores que paguen para recibir su premio.
4. Desaparición
Cuando las víctimas cumplen todos los requisitos y envían el pago, los estafadores simplemente desaparecen, eliminan su sitio web y sus cuentas de redes sociales, y el premio prometido nunca llega. En esta etapa, la probabilidad de que las víctimas puedan recuperar su dinero es insignificante.
Ejemplos de la vida
Ejemplo 1. “La mayor extracción de criptomonedas de TESLA: 100.000.000 de dólares”
Un usuario (llamémosle Jack) se topa con un vídeo de YouTube que promociona un "obsequio" supuestamente de Tesla. El video proporciona un enlace a un sitio web que promete doble ingreso para cualquiera que transfiera criptomonedas a la dirección de billetera especificada.
Jack sigue las instrucciones del sitio y envía un BTC a la dirección, esperando recibir dos BTC. Jack nunca recibe la criptomoneda prometida y se da cuenta de que fue engañado.
En este ejemplo, los rasgos característicos de un sorteo falso son claramente visibles: un sitio web que imita el sitio web de una empresa conocida (en este caso Tesla), un anuncio de un gran premio, un texto escrito de forma analfabeta y una exigencia de pago por la participación. .
Ejemplo 2: Caja de regalo de BINANCE
Un usuario (llamémoslo Mark) escribe en una cuenta de Telegram que se presenta como un empleado de Binance. El “empleado” envía una imagen de una caja de recompensa, al abrirla supuestamente puede recibir hasta 100 USDT.
Para recibir la recompensa, explica el "empleado", Mark necesita escanear un código QR y enviar 2 BNB a una dirección de billetera específica. Como resultado, Mark pierde su BNB y no recibe ninguna recompensa.
Cómo evitar ser víctima de estafas con criptomonedas
Verifique las direcciones de sitios web y cuentas de redes sociales
Antes de participar en un concurso o sorteo, verifique siempre la legitimidad de los sitios web y las cuentas de esos sorteos. Busque cuentas oficiales que pretendan realizar el sorteo y preste atención a cualquier cosa sospechosa: errores ortográficos, diseño poco profesional o URL extrañas.
Cuidado con las ofertas poco realistas
Si algo parece demasiado tentador, lo más probable es que sea una trampa, especialmente en el contexto de los obsequios de criptomonedas. La mayoría de los "sorteos" con grandes premios en los que tienes que pagar para procesar tu participación o verificar tu identidad son estafas.
No importa cuán atractiva sea la oferta, siempre es mejor detenerse y pensar dos veces antes de enviar criptomonedas a cualquier dirección de obsequio.
Proteja su información personal
Al participar en sorteos o concursos, es mejor utilizar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono aparte para evitar revelar su información de contacto principal.
Si te has convertido en víctima de estafadores
Si ha proporcionado información confidencial, cambie sus contraseñas y congele inmediatamente su banco y cualquier otra cuenta financiera comprometida.
Informar a las autoridades policiales. Pero recuerde que las posibilidades de que le devuelvan su dinero son muy escasas.
Reportar el incidente a los moderadores del sitio, aplicación o red social a través del cual el estafador se comunicó con usted. Proporcione su nombre de perfil y cualquier información que pueda proteger a otros usuarios.
Infórmenos de inmediato siguiendo las instrucciones en Cómo denunciar un fraude al soporte de Binance.
También animamos a todos los usuarios, nuevos y antiguos, a revisar el resto de nuestra cobertura anticriptofraude para ayudarles a protegerse de amenazas comunes.
información adicional
(Blog) Cómo reconocer una estafa: una guía completa para identificar las estafas de criptomonedas más comunes
(Blog) Cómo reconocer una estafa: estafas de inversión en criptomonedas a tener en cuenta
(Blog) Cómo reconocer una estafa: los principales signos de una estafa de impostor
(Blog) Cómo reconocer el fraude: cómo detectar vacantes fraudulentas
Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad: Los siguientes materiales se proporcionan "tal cual" sin garantía de ningún tipo para referencia general y fines educativos únicamente. Esta información no debe considerarse un consejo financiero ni una recomendación para comprar ningún producto o servicio específico. El valor de los activos digitales puede ser volátil. El valor de los fondos invertidos puede subir y bajar. Es posible que no recupere los fondos invertidos. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. Binance no se hace responsable de sus posibles pérdidas. Esta información no constituye asesoramiento financiero. Para obtener más información, revise nuestros Términos de uso y Divulgación de riesgos.