Principal
Binance ha lanzado una serie de videos de seis partes en la que nuestros expertos en cumplimiento comparten sus perspectivas sobre varios aspectos de su trabajo.
En el quinto video de esta serie, los líderes de equipo hablarán sobre la experiencia y las competencias que aportan al equipo.
En los últimos años, Binance ha invertido mucho en el desarrollo de sus capacidades de investigación y cumplimiento. El resultado es un equipo de profesionales de clase mundial con una combinación única de experiencia en aplicación de la ley, cumplimiento, investigaciones y criptomonedas.
En la Parte 5 de esta serie de videos, destacaremos las trayectorias profesionales y las experiencias únicas de algunos de nuestros líderes de equipo de Investigaciones y Cumplimiento.
En este episodio volvemos a hablar con Matt Price, Director de Inteligencia e Investigaciones. Hablará sobre su experiencia trabajando en las fuerzas del orden de EE. UU. tanto a nivel local como federal. Durante su carrera, Matt se unió al Departamento del Tesoro de EE. UU. como investigador de delitos cibernéticos. En este cargo, participó en investigaciones relacionadas con los principales mercados de la red oscura, servicios bancarios híbridos y otros esquemas criminales que involucran activos digitales.
En el vídeo también aparece Chagri Poyraz, jefe del departamento de sanciones internacionales. Chagri habla de su experiencia en la creación de un programa contra los delitos financieros para la empresa de comercio electrónico más grande de Corea del Sur, que también cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Anteriormente trabajó en HSBC en la división de sanciones regionales.
El siguiente panelista es Steve Christie, especialista en cumplimiento; Recuerda cómo comenzó su carrera en las finanzas tradicionales. Steve trabajó durante unos siete años en una institución bancaria, donde finalmente dirigió el departamento de investigaciones e inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero. Se interesó en las criptomonedas en 2015 y se convirtió en director de cumplimiento de Xapo. Después de eso, trabajó durante aproximadamente cuatro años y medio en el mismo puesto en el intercambio de cifrado Kraken, ubicado en los Estados Unidos.
El episodio concluye con una conversación con Tigran Gambaryan, jefe de delitos financieros de Binance, quien pasó 15 años en varias agencias de aplicación de la ley, incluso como agente especial a cargo de la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos-Investigaciones Penales (IRS-CI). En este puesto, se interesó por primera vez en las criptomonedas y se dio cuenta de que la transparencia de las cadenas de bloques públicas abría enormes oportunidades para los investigadores. Después de eso, hizo una gran contribución a la historia de la industria: realizó muchas investigaciones de alto perfil relacionadas con las criptomonedas y desarrolló nuevos métodos para resolver los delitos cibernéticos. Ahora pretende continuar sus esfuerzos en Binance.
¡Estén atentos a nuestro nuevo video de esta serie que llegará la próxima semana!