Puntos principales
Binance ha lanzado una serie de videos de 6 episodios, invitando a expertos en cumplimiento interno a compartir plenamente sus perspectivas sobre su trabajo.
En el quinto video de esta serie, los líderes hablan sobre la gran experiencia y conocimientos que aportan al equipo de investigación y cumplimiento de Binance.
En los últimos años, Binance ha invertido mucho en mejorar las capacidades de investigación y cumplimiento de la plataforma. Hoy contamos con un grupo de profesionales de primer nivel con reputación global, creando un equipo profesional que integra experiencia en aplicación de la ley, cumplimiento, investigación y criptomonedas.
En la Parte 5 de esta serie de videos, escucharemos a los líderes de Investigaciones y Cumplimiento de Binance hablar sobre sus trayectorias profesionales y su experiencia única.
Matt Price, jefe de investigaciones e inteligencia global de Binance, regresa a este video para hablar sobre su experiencia en materia de aplicación de la ley con agencias locales y federales en los Estados Unidos. Matt se unió anteriormente al Departamento del Tesoro de EE. UU. como investigador de delitos cibernéticos. Durante su mandato, manejó casos relacionados con los principales mercados de la red oscura, servicios de mezcla de monedas y lavado de dinero, y otras actividades delictivas relacionadas con activos digitales.
Chagri Poyraz, jefe de sanciones globales, también aparece nuevamente en el vídeo de esta semana. Chagri habló sobre su experiencia en el desarrollo de un programa de cumplimiento de delitos financieros para la empresa de comercio electrónico más grande de Corea del Sur. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Antes de eso, ocupó un puesto de cumplimiento de sanciones regionales en HSBC.
Luego, el Oficial de Cumplimiento de Binance, Steve Christie, revisó su experiencia al comenzar su carrera en el campo financiero tradicional. Steve trabajó para una institución bancaria durante aproximadamente siete años, ascendiendo de rango hasta dirigir la unidad de inteligencia financiera de la empresa y las investigaciones contra el lavado de dinero (AML). Entró en el campo de las criptomonedas en 2015 y se convirtió en director de cumplimiento de Xapo, y luego se desempeñó como director de cumplimiento de la plataforma estadounidense de comercio de criptomonedas Kraken durante aproximadamente cuatro años y medio.
El episodio concluye con una entrevista con el Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, Tigran Gambaryan. Se desempeñó durante 15 años en varios puestos policiales, incluso como agente especial del Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI). Durante su mandato, se sintió atraído por el mundo de las criptomonedas después de darse cuenta de que la transparencia de las cadenas de bloques públicas presentaba muchas oportunidades para los investigadores. Desde entonces, ha dirigido una serie de investigaciones de alto perfil relacionadas con las criptomonedas, ha sido pionero en nuevos enfoques para resolver los delitos cibernéticos y ha tenido un impacto significativo en la industria. Su objetivo actual es continuar este trabajo en Binance.
Habrá más vídeos de esta serie la próxima semana. ¡Manténganse al tanto!