Conclusiones principales
Binance ha lanzado una serie de videos de seis partes en la que nuestros expertos en cumplimiento comparten sus puntos de vista sobre varios aspectos de su trabajo.
En el quinto video de la serie, nuestros líderes hablan sobre la vasta experiencia y conocimientos que aportan al equipo de Cumplimiento e Investigaciones de Binance.
En los últimos años, Binance ha invertido mucho en mejorar sus capacidades de cumplimiento e investigación. Como resultado, ahora contamos con un conjunto de profesionales de primer nivel a nivel mundial que aportan al equipo una combinación única de aplicación de la ley, cumplimiento, investigaciones y experiencia en criptografía.
En la Parte 5 de esta serie de videos, escucharemos a algunos de nuestros líderes de Cumplimiento e Investigaciones hablar sobre sus trayectorias profesionales y experiencia única.
Matt Price, Jefe Global de Inteligencia e Investigaciones de Binance, regresa en el episodio de esta semana para hablar sobre su experiencia policial en los Estados Unidos, donde trabajó tanto a nivel local como federal. Matt finalmente se unió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos como investigador de delitos cibernéticos. En esta capacidad, trabajó en casos que involucraban a los principales mercados de la red oscura, servicios mixtos y otros esquemas criminales relacionados con activos digitales.
El vídeo de esta semana también trae de vuelta a Chagri Poyraz, nuestro Jefe Global de Sanciones. Chagri habla sobre su experiencia en la creación de un programa de cumplimiento de delitos financieros para la empresa de comercio electrónico más grande de Corea del Sur, que también cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Antes de eso, trabajó para HSBC en una función de cumplimiento de sanciones regionales.
Luego, Steve Christie, Oficial de Cumplimiento de Binance, recuerda haber comenzado su carrera en el espacio financiero tradicional. Durante unos siete años, Steve trabajó en una institución bancaria donde terminó dirigiendo la unidad de inteligencia financiera de la empresa y las investigaciones AML (contra el lavado de dinero). Ingresó al mundo de las criptomonedas en 2015 y se convirtió en Director de Cumplimiento de Xapo, después de lo cual pasó aproximadamente cuatro años y medio como Director de Cumplimiento en Kraken, el intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU.
El episodio concluye con Tigran Gambaryan, Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance, quien pasó 15 años en varios roles policiales, incluso como agente especial del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI). Allí, se sintió atraído por el mundo de las criptomonedas al darse cuenta de que la transparencia de las cadenas de bloques públicas ofrece enormes oportunidades para los investigadores. A partir de entonces, pudo tener un impacto sustancial en la industria, habiendo dirigido muchas investigaciones de alto perfil relacionadas con las criptomonedas y siendo pionero en nuevos métodos para resolver delitos cibernéticos. Ahora su objetivo es hacer lo mismo en Binance.
¡Estén atentos para más videos de esta serie la próxima semana!
