La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo, o FINMA, ha anunciado que ampliará una ordenanza contra el lavado de dinero que requiere controles de identidad para informar ciertas transacciones criptográficas.
En un aviso del 2 de noviembre, el regulador financiero suizo dijo que impondría un umbral de 1.000 francos suizos (aproximadamente 997 dólares en el momento de la publicación) para transacciones de monedas virtuales en efectivo u "otros medios de pago anónimos". Según FINMA, el regulador realizó el ajuste de acuerdo con la Ley contra el lavado de dinero del país y la Ordenanza contra el lavado de dinero de su gobierno.
"FINMA recibió numerosas respuestas sobre la especificación del umbral para las transacciones con monedas virtuales", dijo el regulador. "En vista de los riesgos y los recientes casos de abuso, FINMA mantiene la regla de que se necesitan medidas técnicas para evitar que se supere el umbral de CHF 1000 para transacciones vinculadas en un plazo de treinta días".
Revisión parcial de la Ordenanza sobre Blanqueo de Capitales:#FINMAespecifica el cálculo del umbral para transacciones de cambio con monedas virtuales. https://t.co/LyymQcSFEF pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
– Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo FINMA (@FINMA_media) 2 de noviembre de 2022
El regulador financiero suizo comenzó a imponer un umbral de presentación de informes para transacciones de moneda virtual no identificadas de 5.000 a 1.000 CHF en enero de 2020 en respuesta a los “mayores riesgos de lavado de dinero” en las criptomonedas. FINMA ampliará la ordenanza y las regulaciones ajustadas, cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2023.
La ciudad de Lugano, en el sur de Suiza, fue la anfitriona de una conferencia del Plan B relacionada con las criptomonedas que comenzó el 28 de octubre, en la que el gobierno local anunció un acuerdo de cooperación económica con El Salvador: la nación centroamericana establecerá una presencia gubernamental física en el área. que algunos han denominado 'embajada Bitcoin'. Cointelegraph informó sobre cómo los entusiastas locales de las criptomonedas habían estado visitando las tiendas minoristas de Lugano para demostrar casos de uso de Lightning Network y los criptoactivos como pagos.