Durante los últimos 45 días, una persona desconocida creó 114 tokens de memes "fraudulentos" y envió los fondos recibidos con su ayuda a una dirección. El analista on-chain ZachXBT llamó la atención sobre esto.
El usuario transfirió algunos de los activos a través de Coinbase.
El analista aclaró que no hay monedas conocidas entre los tokens meme. Al mismo tiempo, no descartó que pudiera haber más activos falsos de este tipo.
“Sospecho que hay otros. Estos son sólo los enviados a una dirección de depósito [específica]”, escribió.
En los comentarios al hilo, los usuarios indicaron que después de cada transacción, la persona desconocida deposita entre 2,5 y 3 ETH de Coinbase en su billetera para pagar tarifas y mantener la liquidez. Luego retira una ganancia de 0,1-0,2 ETH a su billetera de intercambio. Y a veces incluso pierde dinero con esto.
Según ZachXBT, es imposible calcular la cantidad exacta de fondos obtenidos, ya que el usuario utiliza carteras alternativas y divide los activos.
Los analistas de HAPI Labs dijeron que esta serie de transacciones, especialmente teniendo en cuenta los costos, no pueden clasificarse como un esquema de extracción de alfombras. Según sus estimaciones, el usuario ha ganado actualmente menos de 100.000 dólares con esto.
“No existe una definición legal exacta de tirar de la alfombra. Pero en general, con este esquema, hay un equipo que declara algunos objetivos, promete que el token tendrá utilidad, aporta bastante liquidez, permite a los usuarios acumular esta moneda y luego elimina ether o stablecoins del pool y deja a los usuarios sin nada. En general, el esquema es similar, pero aquí la persona no hace promesas y, en general, no se esconde”, explicaron los expertos.
Confían en que, si es necesario, las autoridades estadounidenses no tendrán problemas para verificar la identidad de un usuario a través de KYC en Coinbase.
“Si el equipo de cumplimiento de Coinbase no considera que esto sea lavado, entonces es muy difícil encontrar fallas. Además, hasta ahora ninguno de nuestros colegas analistas de blockchain ha identificado su billetera como riesgosa: las billeteras que participan en rug pull están marcadas como con el nivel máximo de riesgo”, agregó HAPI Labs.
Ahora, dicen, toda la historia parece un experimento social.
“El usuario emite monedas meme con la esperanza de crear un nuevo Shiba Inu o PEPE, pero en realidad estas historias no funcionan sin marketing e inversión. Juega con la codicia de las personas que están dispuestas a dejarse engañar y comprar cualquier moneda para ganar dinero. Si en el futuro gana instantáneamente varios cientos de miles o millones de dólares con un token y la gente pierde su dinero muy rápidamente, entonces podemos hablar de fraude. Ahora es muy pequeño”, concluyeron los analistas.
En el hilo original, los seguidores de ZachXBT también mencionaron un esquema similar descubierto por un usuario con el sobrenombre de CoinGurruu. Encontró una dirección que había estado realizando de 2 a 5 ataques de extracción de alfombras todos los días durante casi dos años.
Esta dirección está actualmente marcada como phishing en el navegador Etherscan.