El regulador del mercado de Australia ha publicado una lista de las "10 formas principales de detectar una estafa criptográfica", en medio de un aumento detectado en las estafas de inversión relacionadas con las criptomonedas este año.
La declaración de asesoramiento público de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) se publicó como parte de la Semana de concientización sobre estafas 2022, una iniciativa que enseña a los australianos cómo identificar todas las formas de estafas. La campaña se llevará a cabo del 7 al 11 de noviembre.
La ASIC dijo que los australianos ya habían perdido más a través de “estafas de inversión” en 2022 que la cifra total de 701 millones de dólares en 2021, mientras que la vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, atribuyó las criptomonedas a la fuerte inclinación de las estafas de inversión en los últimos dos o tres años:
El principal impulsor del aumento fueron las estafas de inversión en criptomonedas, donde las pérdidas aumentaron un 270%. La ACCC ha informado de que las pérdidas por estafas de criptomonedas han aumentado aún más en 2022.
“Ante esta preocupante tendencia, queremos brindar a los australianos la información que necesitan para protegerse de los estafadores”, agregó.
Como parte del aviso, ASIC indicó que las estafas con criptomonedas se dividen en tres categorías. La primera se relaciona con las estafas en las que la víctima cree estar invirtiendo en un activo legítimo, pero la aplicación, el intercambio o el sitio web de criptomonedas resulta ser falso.
La segunda estafa implica el uso de tokens criptográficos falsos para facilitar actividades de lavado de dinero, mientras que el tercer tipo de estafa implica el uso de criptomonedas para realizar pagos fraudulentos.
ASIC dice que las principales señales de una estafa de criptomonedas incluyen “recibir una oferta inesperada”, “anuncios falsos de celebridades” y que una “pareja romántica que solo conoce en línea” le pida que envíe dinero en criptomonedas.
Otras señales de alerta incluyen que se le pida pagar por servicios financieros en criptomonedas, que le pidan pagar más dinero para acceder a fondos, que le retengan las ganancias de las inversiones “para fines fiscales” o que le ofrezcan “dinero gratis” o retornos de inversión “garantizados”.
El regulador de los mercados también dijo que era común que los estafadores presionaran a las víctimas para que transfirieran criptomonedas a su sitio web. Para evitar este problema, ASIC también recomendó a los inversores en criptomonedas que no utilicen aplicaciones web que no estén incluidas en Apple Store o Google Play.
Otras cosas a tener en cuenta es si “aparecen tokens extraños en tu billetera digital”, dijo ASIC.
En caso de estafa, el Tribunal recomendó encarecidamente a las víctimas que no “envíen más dinero” al estafador y que “bloqueen todo contacto” con ellos si se conoce su identidad:
“No se demore. Comuníquese con su banco o institución financiera de inmediato para denunciar la estafa. Pídales que suspendan cualquier transacción. Además, advierta a sus familiares y amigos para que estén atentos a posibles estafas posteriores”.
Un informe del 7 de noviembre de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) predijo que las pérdidas por estafas dirigidas a Australia alcanzarán los 4 mil millones de dólares australianos para fines de 2022.
La ACCC ha recibido 10 millones de dólares en financiación inicial como parte de su presupuesto para construir un Centro Nacional Antiestafas para apoyar a la comunidad en su lucha contra los ciberdelincuentes, lo que fue confirmado por el Ministro de Servicios Financieros, Stephen Jones, el 7 de noviembre.
David Koch, presentador del programa de desayuno australiano Sunrise, ha pedido a la ACCC que exija más responsabilidad en las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn por el contenido fraudulento que se puede encontrar en sus plataformas.