Kwon Do-hyeong, quien está siendo investigado en varios países por presunto fraude relacionado con el colapso del proyecto de criptomonedas Terraform Labs que dirigió, tendrá una audiencia judicial el 11 de mayo en Montenegro acusado de supuestamente intentar viajar con un pasaporte falso. según el sitio web del tribunal de Podgorica, la capital del país.
Kwon fue arrestado el 23 de marzo en el aeropuerto de Podgorica con el director financiero de Terraform Labs, Han Chang-joon. Ambos han permanecido detenidos en el país desde entonces. Kwon estaba bajo una notificación roja de Interpol solicitando su detención.
Al parecer, intentaban viajar a Dubai y supuestamente tenían varios documentos de viaje y documentos de identificación con diferentes nombres. Tanto Kwon como Han son ciudadanos surcoreanos.
El tribunal montenegrino anunció la acusación contra Kwon y Han el 21 de abril y amplió su detención por riesgo de fuga.
Kwon es buscado en Estados Unidos y Corea del Sur, donde los fiscales lo acusan de fraude y varios otros cargos relacionados con el colapso del proyecto de criptomoneda y moneda estable Terra-Luna de 40 mil millones de dólares con sede en Singapur en mayo del año pasado.
Kwon ha negado todos los cargos en su contra. Terraform Labs ha declarado que la investigación de Terra-Luna por parte de Corea del Sur se ha vuelto muy politizada y afirma que las acusaciones son infundadas.
En un acontecimiento relacionado, los abogados de Kwon en los EE. UU. pidieron a un tribunal del Distrito Sur de Nueva York que desestimara una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que acusa al líder de Terraform Labs de fraude relacionado con "valores de activos criptográficos".
Los abogados de Kwon dijeron que la moneda estable Terra es una moneda y que la afirmación de la SEC de regulaciones de valores sobre activos digitales es ilegal, informó Bloomberg el sábado citando la presentación legal.