TRM Labs investigó recientemente la adopción de criptomonedas en Irán y publicó hallazgos clave sobre los intercambios y los volúmenes comerciales.
Nobitex siguió siendo el intercambio más dominante
Uno de los hallazgos clave estuvo asociado con los intercambios de cifrado.
El análisis de TRM concluyó que el ya dominante intercambio de criptomonedas Nobitex siguió siendo el más frecuente en el año, procesando alrededor del 87% de todo el volumen de comercio de criptomonedas entrante dentro de los límites iraníes. Esencialmente, Nobitex recibió alrededor de 2.600 millones de dólares en volúmenes de transacciones.
Volúmenes entrantes a las bolsas iraníes | Fuente: Laboratorios TRM
Otros cuatro intercambios de cifrado, incluidos Aban Tether, Bit24.cash, Excoino y Wallex.ir, se combinaron para el 12% restante del volumen de operaciones. Además, alrededor del 0,5% fueron transacciones entre divisas, siendo el remitente más dominante Wallex.ir y el destinatario Nobitex.
La segunda bolsa iraní más grande fue Wallex.ir, que completó alrededor del 7,3% de las transacciones. Excoino fue el tercero más grande, con volúmenes de transacciones del 2,4%, mientras que Aban Tether y Bit24.Cash respaldaron el 1,7% y el 0,9% de los volúmenes, respectivamente.
Curiosamente, una gran parte de los fondos que llegaron a las bolsas iraníes procedían de cuentas de compensación KYC de alto nivel.
Volúmenes por niveles de autorización KYC | Fuente: Laboratorios TRM
Por ejemplo, alrededor de 2.600 millones de dólares de todos los fondos se realizaron a través de cuentas KYC de nivel 3. El nivel 3 exige estrictas medidas de verificación. Sin embargo, alrededor de $286 millones pasaron a través de cuentas de liquidación KYC de nivel 1 donde no se necesita ningún documento.
También te puede interesar: Irán elimina un conjunto de restricciones a los intercambios de cifrado locales
De todos los fondos que pasan a través de los intercambios iraníes, el 60% provino de servicios extranjeros fuera de Irán, y los intercambios criptográficos globales representan la mayoría de las billeteras de envío y recepción.
Según los informes de la TRM, alrededor del 90,3% de los fondos de contraparte enviados a las bolsas iraníes procedían de bolsas externas. El 4,9% provino de contratos inteligentes y el 4% a través de billeteras no alojadas.
La cantidad enviada desde las bolsas iraníes a contrapartes globales representó alrededor del 66,5%. Las carteras no alojadas recibieron el 32,6%, mientras que los contratos inteligentes recibieron el 0,5%.
Volúmenes por cadena | Fuente: Laboratorios TRM
Este análisis también analizó los volúmenes negociados a través de blockchains. El descubrimiento fue que Tron representaba el 65,1% del volumen, por lo que era la cadena más grande de Irán. El segundo fue BNB Chain, seguido de ethereum y bitcoin, que representan el 25%, 6,5% y 2,9%, respectivamente.
Sanciones e ilegalidades
Algunos iraníes han utilizado VPN y han comprado documentos de identificación ilegales de países extranjeros para ocultar algunas transacciones ilegales y utilizar intercambios globales. Según los informes, las principales bolsas del país desaconsejan ampliamente esta práctica.
En este mismo período, entidades sancionadas por la OFAC enviaron algunos fondos a las bolsas iraníes. Por ejemplo, la bolsa Garantex envió alrededor de 1,2 millones de dólares a las bolsas iraníes. Dos personas que figuran en la lista de SDN, es decir, Ahmad Khatibi Aghada y Amir Hossein Nikaeen Ravari, enviaron un total de 110.000 dólares a plataformas comerciales iraníes.
Aún más interesante es que, a pesar de que Irán está bajo sanciones, “la proporción del volumen ilícito recibido por las bolsas iraníes (0,08%) fue ligeramente menor que el promedio mundial en 2022”.
Leer más: Irán puede congelar las cuentas bancarias de las mujeres que no cumplan con la “regla del Hijab”