🚨NUEVA ACTUALIZACIÓN 🚨
Los fiscales estadounidenses quieren monitorear Binance, CZ enfrenta una posible sentencia de 18 meses
Los fiscales estadounidenses han presentado una solicitud para que se les permita monitorear Binance durante al menos cinco años. Esto sigue a la batalla legal que la bolsa más grande del mundo ha estado enfrentando con la SEC desde el año pasado.
Se espera que el ex director ejecutivo de Binance, CZ, reciba una sentencia de hasta 18 meses luego de que Binance admitiera haber violado las regulaciones de sanciones y contra el lavado de dinero de EE. UU., lo que resultó en una multa de $ 4.3 mil millones.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, CZ renunció como director ejecutivo de Binance. La SEC presentó una demanda contra Binance y CZ, acusándolas de violar las leyes federales de valores de EE. UU. y operar un intercambio no registrado.
Binance ha lidiado con desafíos legales, incluidas acusaciones de lavado de dinero y vínculos con China.
En noviembre de 2023, Binance y CZ se declararon culpables de delitos graves relacionados con la Ley de Secreto Bancario, no registrarse como una empresa de servicios monetarios y carecer de un programa eficaz contra el lavado de dinero.
Según los fiscales, Binance violó deliberadamente las leyes de sanciones económicas, exponiendo el sistema financiero a la explotación, justificando la importante sanción.
Agregaron que el acuerdo de culpabilidad, que exige cinco años de monitoreo, ayudará a que existan malas conductas intencionales anteriores lideradas por altos ejecutivos.
Además, se descubrió que Binance había fracasado al negarse a registrarse como empresa de servicios monetarios y la ausencia de un programa eficaz contra el lavado de dinero dejó vulnerables a la plataforma, a sus clientes y al sistema financiero estadounidense.
La empresa también admitió abiertamente haber facilitado transacciones con Hamás y otros grupos terroristas.
En medio de esto, Richard Teng sucedió a CZ como director ejecutivo de Binance. Teng es un ejecutivo experimentado con más de tres décadas de experiencia regulatoria y en servicios financieros.
Se unió a Binance en agosto de 2021 como director ejecutivo de Binance Singapur y posteriormente ocupó puestos de supervisión de la región MENA, la región europea y todas las regiones fuera de los EE. UU.S. a partir de RM en Binance