Según Foresight News, el usuario de Twitter Nay tuiteó que después del análisis de datos en cadena, DWF Labs “en casi todos los casos, la cantidad de tokens que entran y salen coinciden con el tiempo y la cantidad, lo que significa que no son préstamos y, por lo tanto, no son estándar en el mercado. transacción". Nay dijo que el modelo para todas las transacciones de DWF Labs es comprar entre 50.000 y 100.000 dólares en monedas estables una vez al día aproximadamente, o comprar transacciones grandes de hasta 5 millones de dólares por transacción, y luego colocar todos (o casi todos) los fondos. Almacenado en CEX.

Al mismo tiempo, muchas de sus transacciones de inversión pública no pueden compararse con los datos en la cadena: "Se han confirmado 65 millones de dólares en la cadena y se informa que supera los 150 millones de dólares. Además, hay muchas que no han sido confirmadas". " Nay dijo: "Una explicación es que ganan delta vendiendo tokens en nombre del equipo del proyecto por no menos de un precio determinado y enviando el dinero por adelantado. Muchas transacciones tienen un descuento del 10 al 20%, pero algunas no. .”

Además, Nay dijo que Andrei Grachev, el director oficial de DWF Labs, tiene una relación con el esquema Ponzi de criptomonedas de 4 mil millones de dólares OneCoin, que fue revelado previamente por los medios rusos en 2019.