Puntos clave:
La SEC parece estar acercándose a una resolución en una demanda por uso de información privilegiada que involucra al ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, y su hermano, Nikhil Wahi.
El caso de Wahi es sólo uno de varios que la SEC está investigando mientras el gobierno continúa tomando medidas drásticas contra una variedad de industrias.
Esto se produce en medio de la continua disputa de Coinbase con la SEC.
Un mes después de declararse culpable en un caso relacionado con el uso de información privilegiada sobre criptomonedas en el intercambio Coinbase, un ex empleado parece estar acercándose a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
La SEC parece estar acercándose a una resolución en un importante caso de uso de información privilegiada que involucra al ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, y su hermano, Nikhil Wahi. La información estaba contenida en una petición judicial conjunta presentada el lunes.
Significativamente, el caso de Wahi es el primero en el que un funcionario de la industria criptográfica admite haber utilizado información confidencial para beneficio personal. Según la petición de la SEC, Wahi y su asociado se beneficiaron ilegalmente de 1,1 millones de dólares al explotar conocimientos confidenciales sobre anuncios de cotizaciones de criptomonedas mientras estaba en Coinbase.
“En este momento, la SEC tiene un acuerdo de principio con Ishan Wahi para resolver todos los reclamos de la SEC en este asunto. La SEC y Nikhil Wahi también están manteniendo conversaciones de buena fe que pueden resolver los reclamos de la SEC”.
Ishan Wahi había solicitado previamente que se desestimaran las acusaciones civiles de la SEC, pero en febrero se declaró culpable de acusaciones penales similares de fraude electrónico presentadas por el Departamento de Justicia.
Considerando la gravedad del asunto, la SEC dijo que el acuerdo necesitaría examen y aprobación de autoridades superiores, como los Comisionados de la SEC.
Tanto el gobierno como los acusados buscan posponer la fecha límite del 6 de abril hasta el verano para permitir la finalización del acuerdo. Requerirían el permiso del jefe de la SEC, Gary Gensler, quien fue elegido políticamente, para que el retraso entre en vigor. También necesitarían la aprobación del panel no partidista de la comisión compuesto por otros cuatro comisionados.
Esto se produce en medio de la continua disputa de Coinbase con la SEC. El mismo regulador con sede en EE. UU. envió a la bolsa un aviso de Wells la semana pasada, que es una carta que indica la posibilidad de una demanda por violaciones de la ley de valores. La SEC ya había enviado a Coinbase un aviso de Wells y acusó al fundador de Tron, Justin Sun, de fraude y otros delitos relacionados con la ley de valores. Gensler defenderá en breve la conducta de la SEC ante el Congreso de Estados Unidos.
Teniendo en cuenta que las acusaciones son el primer gran caso de uso de información privilegiada relacionado con las criptomonedas y que incluyen los nueve tokens nombrados por Coinbase que la SEC considera valores no registrados, el acuerdo podría tener repercusiones de gran alcance para el mercado de activos digitales en su conjunto.
Además, importantes plataformas comerciales, incluidas Binance, Gemini y Crypto.com, enumeran algunos o todos los tokens. Esto implica que si el tribunal determina que los tokens son valores no registrados, el precedente del caso Wahi podría utilizarse en procedimientos de ejecución contra estas otras entidades.
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