Las autoridades británicas han logrado confiscar bitcoins por valor de 1.400 millones de libras (alrededor de 1.780 millones de dólares equivalentes a 25.098 billones de rupias) de una operación de fraude de inversiones china. El tribunal de Londres se enteró de la incautación como parte del juicio de Jian Wen, acusado de lavar bitcoins en nombre de su antiguo empleador, Yadi Zhang, también conocido como Zhimin Qian.
En 2018, la policía británica confiscó cuatro dispositivos con más de 61.000 BTC por valor de 1.400 millones de libras esterlinas. La sorpresa llegó en julio de 2021 cuando se devolvieron todos los bienes. Zhang, acusado de robar alrededor de £5 mil millones de 128.000 inversores, los convirtió en bitcoins antes de huir. Un caso que llama la atención, donde Bitcoin está en el centro de atención en delitos financieros.
Jian Wen, que afirma ser inocente, se encuentra actualmente en juicio acusado de ayudar a convertir los bitcoins de Zhang en efectivo, propiedades, joyas y otros artículos de lujo. Wen también intentó comprar una propiedad de £12,5 millones en Londres en 2018, pero el bufete de abogados que manejó la transacción no pudo verificar el origen de los bitcoins utilizados. Un caso que pone de relieve los intentos de convertir criptoactivos en riqueza física y los problemas de validación en las transacciones inmobiliarias.
La incautación es una de las mayores de la historia y pone de relieve la vulnerabilidad de las criptomonedas al fraude. Un total de 61.000 bitcoins provinieron de una plataforma de inversión falsa operada por Zhimin Qian. Qian sigue prófugo en China, mientras que Wen está siendo juzgado en Londres por cargos de lavado de dinero. Un caso que revela los posibles riesgos de seguridad en las inversiones en criptomonedas y las complejidades de la aplicación de la ley transfronteriza.
Las autoridades afirman que Wen ayudó a Qian a convertir fondos criptográficos ilegales en efectivo y otros activos, como artículos de lujo. Durante el juicio, los registros policiales citaron a Wen diciendo: "Moriré si logran descifrar el código BTC".
El Bitcoin incautado vale actualmente casi 1.700 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las incautaciones de criptomonedas más grandes del mundo. Wen fue arrestado en 2021 después de que la policía lograra irrumpir y acceder a una billetera Bitcoin. Aún no está claro cómo obtuvo la policía británica el dispositivo cifrado y las claves privadas.
Mientras los reguladores de todo el mundo vigilan cada vez más las criptomonedas, el fraude y el fraude a gran escala siguen siendo un desafío que la industria debe superar.
