BINANCE BAJO EL ESCRUTINIO DE EE. UU. POR POSIBLES INFRACCIONES DE SANCIONES RELACIONADAS CON IRÁN
🇺🇸 ¿QUÉ PASÓ?
Según se informa, los fiscales de EE. UU. están investigando si Binance permitió a sabiendas cierta actividad comercial vinculada a Irán que podría haber infringido las sanciones estadounidenses.
La investigación, según se informa, involucra la Oficina del Fiscal de EE. UU. para Manhattan y la División Penal del DOJ.
¿POR QUÉ AHORA?
La investigación llega poco después de que el gobierno de EE. UU. solicitara la decomiso de aproximadamente $61M en criptomonedas presuntamente vinculadas a las ganancias de las ventas de petróleo iraní.
¿QUÉ ESTÁN EXAMINANDO LOS FISCALES?
La pregunta clave es si Binance conocía cierta actividad vinculada a Irán y no logró impedirla a pesar de sus obligaciones de cumplimiento de sanciones.
RESPUESTA DE BINANCE:
Binance afirma que los usuarios con base en Irán tienen prohibido operar, mantiene controles estrictos de sanciones y sigue cooperando con las fuerzas del orden de EE. UU.
IMPORTANTE:
Esto es, por el momento, una investigación, no una infracción probada. No se ha encontrado a Binance culpable ni se le han presentado cargos en este nuevo asunto, y el caso separado de decomiso de $61M no acusa por sí mismo a Binance de ningún acto indebido.
🇺🇸 ¿QUÉ PASÓ?
Según se informa, los fiscales de EE. UU. están investigando si Binance permitió a sabiendas cierta actividad comercial vinculada a Irán que podría haber infringido las sanciones estadounidenses.
La investigación, según se informa, involucra la Oficina del Fiscal de EE. UU. para Manhattan y la División Penal del DOJ.
¿POR QUÉ AHORA?
La investigación llega poco después de que el gobierno de EE. UU. solicitara la decomiso de aproximadamente $61M en criptomonedas presuntamente vinculadas a las ganancias de las ventas de petróleo iraní.
¿QUÉ ESTÁN EXAMINANDO LOS FISCALES?
La pregunta clave es si Binance conocía cierta actividad vinculada a Irán y no logró impedirla a pesar de sus obligaciones de cumplimiento de sanciones.
RESPUESTA DE BINANCE:
Binance afirma que los usuarios con base en Irán tienen prohibido operar, mantiene controles estrictos de sanciones y sigue cooperando con las fuerzas del orden de EE. UU.
IMPORTANTE:
Esto es, por el momento, una investigación, no una infracción probada. No se ha encontrado a Binance culpable ni se le han presentado cargos en este nuevo asunto, y el caso separado de decomiso de $61M no acusa por sí mismo a Binance de ningún acto indebido.
