Los fiscales estadounidenses están investigando a Binance por posibles infracciones de las sanciones contra Irán relacionadas con la actividad de trading en su plataforma.
Las transacciones siguen sin identificarse, mientras las autoridades examinan los controles de cumplimiento de sanciones de Binance.
Los fiscales federales están investigando si Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, infringió las sanciones de EE. UU. contra Irán al permitir a sabiendas que ciertas transacciones se llevaran a cabo en su plataforma. La investigación está siendo dirigida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Manhattan, y también participa la división penal del Departamento de Justicia en Washington.
Además, las transacciones específicas bajo escrutinio no se han identificado públicamente. Lo que sí está claro es que las autoridades están examinando los controles de cumplimiento de Binance y si el intercambio era consciente de la actividad comercial en cuestión.
El acuerdo de 2023 no lo cubre todo
En 2023, el intercambio se declaró culpable por violaciones intencionales de la Ley de Secreto Bancario, al operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, y por violaciones de sanciones de la IEEPA vinculadas a aproximadamente 898 millones de dólares en operaciones EE. UU.-Irán entre 2018 y mayo de 2022.
Además, el costo del acuerdo fue de 4,3 mil millones de dólares, lo que dio lugar a un monitor de cumplimiento independiente de tres años, y vio cómo el entonces CEO, Changpeng Zhao, renunciaba, se declaraba culpable personalmente y cumplía una condena de prisión de cuatro meses junto con una multa personal de 50 millones de dólares.
Pero el acuerdo de 2023 solo cubría la conducta específica descrita en su Declaración de Hechos. Además, explícitamente no protege a Binance contra el enjuiciamiento por otra conducta, ya sea divulgada previamente o no.
Si la investigación actual involucra actividad ocurrida después de la resolución, refleja hechos distintos o sugiere un incumplimiento de los términos de la supervisión, es legalmente posible presentar nuevos cargos. La doble incriminación no se aplica a delitos distintos o posteriores. Además, las sanciones civiles de la OFAC o FinCEN también siguen sobre la mesa si se incumplieron los términos del acuerdo.
El contexto más amplio
La investigación agrega detalles sobre el escrutinio que se remonta, al menos, a marzo, cuando el DOJ estaba examinando si Irán utilizó a Binance para evadir las sanciones estadounidenses. En ese momento, no estaba claro si la pesquisa apuntaba al propio intercambio, a sus usuarios o a ambos.
Los fiscales estadounidenses han emprendido múltiples acciones de aplicación relacionadas con Irán en los últimos meses mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. La semana pasada, los fiscales federales en Manhattan solicitaron el decomiso de 61 millones de dólares, supuestamente generados a partir de ventas de petróleo en el mercado negro iraní y blanqueados a través de Binance, sin acusar a Binance de irregularidades en esa acción específica.
Desde el acuerdo de 2023, Binance ha ampliado su equipo de cumplimiento a más de 1.500 personas, aproximadamente el 25% de su fuerza laboral global. La pregunta ahora que observa el mercado es si eso es suficiente para satisfacer a los fiscales.
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