Los fiscales de Estados Unidos están examinando posibles violaciones de sanciones contra Irán por parte de Binance.
Las autoridades investigan si Binance permitió de manera consciente operaciones restringidas.
Binance afirma que tiene tolerancia cero ante las violaciones de sanciones y que coopera con las autoridades.
El tema de las sanciones contra Irán relacionadas con Binance está recibiendo un escrutinio renovado mientras fiscales federales de Estados Unidos examinan la actividad comercial en el intercambio de criptomonedas. Bloomberg informó que las autoridades investigan si Binance permitió conscientemente transacciones que violaron las restricciones contra Irán. La Oficina del Fiscal de Manhattan lidera la investigación, y también participa la División de lo Penal del Departamento de Justicia.
La investigación de sanciones a Irán de Binance se centra en los controles de cumplimiento
La investigación de las sanciones a Irán de Binance se centra en si la empresa falló al impedir la actividad de trading restringida. Las transacciones específicas que están siendo examinadas por los fiscales no se han identificado públicamente.
Urgente: Fiscales de EE. UU. investigan a Binance por posibles violaciones de sanciones contra Irán
Fiscales federales de EE. UU. investigan si Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, violó las sanciones de EE. UU. contra Irán al permitir a sabiendas que ciertas transacciones siguieran adelante, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026
Binance dijo que mantiene tolerancia cero ante las violaciones de las sanciones y que colabora plenamente con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. La empresa también señaló que sigue comprometida con identificar y eliminar a los malos actores.
El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la investigación informada. La indagación sigue en curso y las autoridades no han anunciado cargos contra Binance.
Un caso separado de septiembre buscó la confiscación de aproximadamente 61 millones de dólares presuntamente vinculados a ventas de petróleo iraní en el mercado negro. Los fiscales no acusaron a Binance de ningún delito en esa acción de decomiso.
El escrutinio de las sanciones a Irán de Binance sigue al acuerdo de 2023
El último escrutinio de las sanciones a Irán de Binance se produce tras el gran acuerdo de la bolsa con las autoridades de EE. UU. en 2023. Binance acordó pagar alrededor de 4.300 millones de dólares después de admitir violaciones relacionadas con requisitos contra el lavado de dinero y sanciones.
El cofundador Changpeng Zhao también se declaró culpable de no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero. Se apartó del cargo de director ejecutivo como parte del caso.
Desde entonces, Binance ha destacado las inversiones en sus operaciones de cumplimiento de sanciones. La empresa indicó en febrero que más de 1.500 empleados trabajaban en funciones relacionadas con el cumplimiento.
La investigación de las sanciones a Irán de Binance llega en un momento en que las autoridades estadounidenses intensifican el escrutinio sobre la actividad financiera vinculada a Irán. Washington impuso recientemente nuevas sanciones dirigidas a entidades acusadas de ayudar a intermediarios iraníes en Oriente Medio.
Aviso legal: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. CoinCryptoNewz no es responsable de ninguna pérdida ocasionada. Los lectores deben realizar sus propias investigaciones antes de tomar decisiones financieras.
<p>El post El sondeo sobre las sanciones de Irán de Binance examina la actividad de trading en EE. UU. apareció por primera vez en Coin Crypto Newz.</p>