BINANCE VUELVE A ESTAR BAJO EL ESCRUTINIO DE EE. UU. POR PRESUNTOS FLUJOS DE PETRÓLEO IRANÍ
El Departamento de Justicia de EE. UU. está apuntando a 61M de dólares en cripto que, según los fiscales, proceden de ventas de petróleo en el mercado negro iraní y se movieron a través de cuentas de Binance.
Según la denuncia del DOJ, dos entidades chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de trading de Binance como parte de un esquema que involucraba los ingresos de petróleo crudo iraní y productos petroleros.
Los fiscales alegan que una red más amplia movió más de 1.5B de dólares en ingresos petroleros iraníes a través de direcciones de criptomonedas, y que algunos fondos finalmente se vincularon a Irán y a sus representantes. La acción actual es un caso de decomiso civil, lo que significa que las acusaciones no se han establecido mediante una sentencia judicial final.
Binance ha disputado la información previa sobre el caso y ha dicho que investigó de forma proactiva y eliminó a ambas entidades, además de que no tuvo transacciones directas con entidades con base en Irán.
Esto ocurre después de la declaración de culpabilidad de Binance en 2023 por violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, seguida de un acuerdo de aproximadamente 4.3B de dólares.
¿Podría esto convertirse en otra gran prueba de cumplimiento para Binance? Comenta a continuación. 👇
#Binance
El Departamento de Justicia de EE. UU. está apuntando a 61M de dólares en cripto que, según los fiscales, proceden de ventas de petróleo en el mercado negro iraní y se movieron a través de cuentas de Binance.
Según la denuncia del DOJ, dos entidades chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de trading de Binance como parte de un esquema que involucraba los ingresos de petróleo crudo iraní y productos petroleros.
Los fiscales alegan que una red más amplia movió más de 1.5B de dólares en ingresos petroleros iraníes a través de direcciones de criptomonedas, y que algunos fondos finalmente se vincularon a Irán y a sus representantes. La acción actual es un caso de decomiso civil, lo que significa que las acusaciones no se han establecido mediante una sentencia judicial final.
Binance ha disputado la información previa sobre el caso y ha dicho que investigó de forma proactiva y eliminó a ambas entidades, además de que no tuvo transacciones directas con entidades con base en Irán.
Esto ocurre después de la declaración de culpabilidad de Binance en 2023 por violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, seguida de un acuerdo de aproximadamente 4.3B de dólares.
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