Esta noticia: el punto central no es si “USDT perderá el anclaje”, sino que las stablecoins vuelven a ser empujadas bajo el foco de la evasión de sanciones y el escrutinio contra el lavado de dinero.
Según una investigación del Financial Times, la empresa rusa de pagos transfronterizos A7, respaldada por el Kremlin, ha eludido los controles bancarios contra el lavado de dinero y las revisiones de sanciones mediante una gran cantidad de empresas pantalla y facturas falsificadas. Desde finales de 2024, al menos ha transferido 6.900 millones de dólares al sistema bancario global, involucrando instituciones como Standard Chartered, Citigroup, DBS y First Abu Dhabi Bank. Los documentos filtrados también muestran que las cuentas vinculadas a A7 vendieron a compradores rusos USDT por valor de decenas de miles de millones de dólares. A7 fue fundada con el respaldo del oligarca moldavo Ilan Shor y del banco estatal ruso Promsvyazbank, y actualmente afirma gestionar casi una quinta parte de las transacciones de divisas de Rusia.
Si las autoridades reguladoras continúan con el seguimiento —nombrando entidades, congelando direcciones o reduciendo los canales relacionados—, la sensibilidad del mercado ante el riesgo de cumplimiento de las stablecoins centralizadas seguirá aumentando. Si no hay acciones adicionales, esta pista también mantendrá, por ahora, a la expectativa de “la narrativa de la conformidad de las stablecoins” bajo presión. ¿Te preocupa más la rapidez con la que el regulador dará seguimiento, o si esos canales serán valorados primero por el mercado?
Imagen 1: A7 presuntamente usa USDT para eludir sanciones · Fuente: captura parcial de la página
Fuente de la imagen: https://www.wublock123.com/news/ft-report-kremlin-backed-a7-fake-docs-bypass-sanctions-sell-billions-usdt-68771
Según una investigación del Financial Times, la empresa rusa de pagos transfronterizos A7, respaldada por el Kremlin, ha eludido los controles bancarios contra el lavado de dinero y las revisiones de sanciones mediante una gran cantidad de empresas pantalla y facturas falsificadas. Desde finales de 2024, al menos ha transferido 6.900 millones de dólares al sistema bancario global, involucrando instituciones como Standard Chartered, Citigroup, DBS y First Abu Dhabi Bank. Los documentos filtrados también muestran que las cuentas vinculadas a A7 vendieron a compradores rusos USDT por valor de decenas de miles de millones de dólares. A7 fue fundada con el respaldo del oligarca moldavo Ilan Shor y del banco estatal ruso Promsvyazbank, y actualmente afirma gestionar casi una quinta parte de las transacciones de divisas de Rusia.
Si las autoridades reguladoras continúan con el seguimiento —nombrando entidades, congelando direcciones o reduciendo los canales relacionados—, la sensibilidad del mercado ante el riesgo de cumplimiento de las stablecoins centralizadas seguirá aumentando. Si no hay acciones adicionales, esta pista también mantendrá, por ahora, a la expectativa de “la narrativa de la conformidad de las stablecoins” bajo presión. ¿Te preocupa más la rapidez con la que el regulador dará seguimiento, o si esos canales serán valorados primero por el mercado?
Imagen 1: A7 presuntamente usa USDT para eludir sanciones · Fuente: captura parcial de la página
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