El Departamento del Tesoro de EE. UU. vuelve a sacar a la luz otra vía de cifrado iraní.
La OFAC incluyó en la lista de sanciones al exchange iraní de activos digitales BitBank y a su desarrollador, Pishtaz Simorgh, alegando que participaron en una red de evasión cripto vinculada al financiero sancionado Babak Zanjani, y que entre junio y julio ayudaron a transferir a la Guardia Revolucionaria Iraní decenas de millones de dólares en BTC. NewsBTC informó que el punto central señalado en esta ocasión no es el propio BTC, sino las plataformas de alto riesgo y los canales anónimos de fondos transfronterizos.
Si se mira por esta vía, hay dos lecturas posibles: una es que las plataformas con controles de cumplimiento débiles pueden ser más fácilmente objeto de un escrutinio ampliado, especialmente las de market making y los canales de pagos. La otra es que Estados Unidos continúa incorporando exchanges de cripto a la cadena de aplicación de sanciones contra Irán, por lo que la presión de gestión de riesgos sobre instituciones similares podría seguir aumentando en el futuro.
¿Le preocupa más el impacto de estas sanciones en el cumplimiento de las plataformas, o la alteración del sentimiento en torno al BTC?
Imagen 1: EE. UU. sanciona el exchange cripto iraní BitBank · Puntos clave de la información
Fuente de la imagen: https://www.newsbtc.com/news/treasury-sanctions-bitbank-over-iranian-crypto-sanctions-evasion-network/
La OFAC incluyó en la lista de sanciones al exchange iraní de activos digitales BitBank y a su desarrollador, Pishtaz Simorgh, alegando que participaron en una red de evasión cripto vinculada al financiero sancionado Babak Zanjani, y que entre junio y julio ayudaron a transferir a la Guardia Revolucionaria Iraní decenas de millones de dólares en BTC. NewsBTC informó que el punto central señalado en esta ocasión no es el propio BTC, sino las plataformas de alto riesgo y los canales anónimos de fondos transfronterizos.
Si se mira por esta vía, hay dos lecturas posibles: una es que las plataformas con controles de cumplimiento débiles pueden ser más fácilmente objeto de un escrutinio ampliado, especialmente las de market making y los canales de pagos. La otra es que Estados Unidos continúa incorporando exchanges de cripto a la cadena de aplicación de sanciones contra Irán, por lo que la presión de gestión de riesgos sobre instituciones similares podría seguir aumentando en el futuro.
¿Le preocupa más el impacto de estas sanciones en el cumplimiento de las plataformas, o la alteración del sentimiento en torno al BTC?
Imagen 1: EE. UU. sanciona el exchange cripto iraní BitBank · Puntos clave de la información
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