#比特币突破8万美元大关
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Un petrolero cruza una vez el Estrecho de Ormuz y cobra entre 1 y 2 millones de dólares—este "peaje" resulta que se pagó con criptomonedas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. actuó el jueves y sancionó a una casa de cambio cripto de Teherán llamada BitBank, alegando que desde junio transfirió a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) el dinero recaudado por el llamado "peaje de Ormuz". Esta casa de cambio se fundó en 2024; la persona que la controla es el financista iraní Babak Zanjani—quien en 2016 fue condenado a muerte por malversación de fondos de la compañía petrolera estatal de Irán. Tras que en 2024 se le conmutara la pena, volvió a aparecer en escena y además promociona BitBank en sus propias redes sociales.
Veamos cómo fluye el dinero. El Tesoro acusa que, entre junio y julio (en dos meses), BitBank transfirió a la IRGC "centenas de millones" de bitcoins; y que la verdadera entidad que cobraba el "peaje"—la Autoridad de Seguridad Marítima de Ormuz—ya había sido sancionada desde el 29 de julio. Desde junio, dependió de BitBank para transferir el dinero recaudado al régimen. Esta institución cobra a los petroleros que atraviesan el Estrecho de Ormuz una tarifa de "paso seguro", de 1 a 2 millones de dólares por cada buque.
En esta ronda señalaron a cinco nombres: BitBank; Pishtaz Simorgh, la empresa electrónica que le escribió el software; y además tres ejecutivos de Dot One Group. La base es la Orden Ejecutiva 13902, que este agosto se amplió a "cualquier persona que opere en la industria de activos digitales de Irán".
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo dejó muy claro: "Si apoyas al régimen iraní, el Tesoro te sancionará." Esta acción, con el nombre en clave "economía apátrida", forma parte del "Día D económico" que anunció el 24 de agosto.
Mi opinión: lo que de verdad hay que vigilar es el segundo cuchillo de sanciones. BitBank por sí mismo tiene pocos activos en EE. UU.; aunque lo congelen, no le afectaría en lo esencial. Pero la regla es—si una casa de cambio en Dubái, o un banco en Estambul, solo transfiere dinero por BitBank, sin que los estadounidenses toquen nada, puede ser expulsado directamente del sistema del dólar. Ahí está la amenaza más real para las casas de cambio de criptomonedas a nivel global. Lo llamativo es que, en esta ocasión, la OFAC no publicó ninguna dirección de billetera; mientras que en la sanción anterior de enero contra Zedcex, publicó de una sola vez siete billeteras tron. Sin direcciones, el software de filtrado de los equipos de cumplimiento no tiene por dónde empezar. Si esta prohibición puede aterrizar de verdad, todavía habrá que poner muchos signos de interrogación.
En el mercado de predicciones, Myriad ya dio un precio: la probabilidad de que EE. UU. levante el bloqueo marítimo a Irán antes del 30 de septiembre cayó al 10%, y en un mes se desplomó 30 puntos.
Tú qué opinas: si Irán cobra a los petroleros el "peaje" en bitcoin, ¿es una forma de evadir el dólar, o es el bitcoin el que termina cargando la culpa por el sistema del dólar? Comenta en la sección de comentarios.
Cada día te llevo a seguir los temas candentes del mundo cripto. No solo para ver qué noticia ocurrió, sino para entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
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Un petrolero cruza una vez el Estrecho de Ormuz y cobra entre 1 y 2 millones de dólares—este "peaje" resulta que se pagó con criptomonedas.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. actuó el jueves y sancionó a una casa de cambio cripto de Teherán llamada BitBank, alegando que desde junio transfirió a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) el dinero recaudado por el llamado "peaje de Ormuz". Esta casa de cambio se fundó en 2024; la persona que la controla es el financista iraní Babak Zanjani—quien en 2016 fue condenado a muerte por malversación de fondos de la compañía petrolera estatal de Irán. Tras que en 2024 se le conmutara la pena, volvió a aparecer en escena y además promociona BitBank en sus propias redes sociales.
Veamos cómo fluye el dinero. El Tesoro acusa que, entre junio y julio (en dos meses), BitBank transfirió a la IRGC "centenas de millones" de bitcoins; y que la verdadera entidad que cobraba el "peaje"—la Autoridad de Seguridad Marítima de Ormuz—ya había sido sancionada desde el 29 de julio. Desde junio, dependió de BitBank para transferir el dinero recaudado al régimen. Esta institución cobra a los petroleros que atraviesan el Estrecho de Ormuz una tarifa de "paso seguro", de 1 a 2 millones de dólares por cada buque.
En esta ronda señalaron a cinco nombres: BitBank; Pishtaz Simorgh, la empresa electrónica que le escribió el software; y además tres ejecutivos de Dot One Group. La base es la Orden Ejecutiva 13902, que este agosto se amplió a "cualquier persona que opere en la industria de activos digitales de Irán".
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lo dejó muy claro: "Si apoyas al régimen iraní, el Tesoro te sancionará." Esta acción, con el nombre en clave "economía apátrida", forma parte del "Día D económico" que anunció el 24 de agosto.
Mi opinión: lo que de verdad hay que vigilar es el segundo cuchillo de sanciones. BitBank por sí mismo tiene pocos activos en EE. UU.; aunque lo congelen, no le afectaría en lo esencial. Pero la regla es—si una casa de cambio en Dubái, o un banco en Estambul, solo transfiere dinero por BitBank, sin que los estadounidenses toquen nada, puede ser expulsado directamente del sistema del dólar. Ahí está la amenaza más real para las casas de cambio de criptomonedas a nivel global. Lo llamativo es que, en esta ocasión, la OFAC no publicó ninguna dirección de billetera; mientras que en la sanción anterior de enero contra Zedcex, publicó de una sola vez siete billeteras tron. Sin direcciones, el software de filtrado de los equipos de cumplimiento no tiene por dónde empezar. Si esta prohibición puede aterrizar de verdad, todavía habrá que poner muchos signos de interrogación.
En el mercado de predicciones, Myriad ya dio un precio: la probabilidad de que EE. UU. levante el bloqueo marítimo a Irán antes del 30 de septiembre cayó al 10%, y en un mes se desplomó 30 puntos.
Tú qué opinas: si Irán cobra a los petroleros el "peaje" en bitcoin, ¿es una forma de evadir el dólar, o es el bitcoin el que termina cargando la culpa por el sistema del dólar? Comenta en la sección de comentarios.
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