El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a BitBank, un intercambio de bitcoin con sede en Teherán que, según afirma, Irán utilizó para mover cientos de millones de dólares en criptomonedas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y para transmitir los peajes cobrados a los petroleros en el Estrecho de Ormuz.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la dependencia del Tesoro que administra las sanciones de EE. UU., designó a BitBank y a la empresa de comercio electrónico Pishtaz Simorgh, la firma de software que construyó el intercambio, en una acción bajo la Operación Economic Outcast, según se confirmó en el anuncio. La OFAC dice que el intercambio se creó en 2024. La designación congela sus propiedades en la jurisdicción de EE. UU. y prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con él.
Las acusaciones llegan aún más lejos. Irán ha gastado este año entre 1 millón y 2 millones de dólares en cargos a petroleros para cruzar el Estrecho de Ormuz, y el Tesoro señaló que desde junio, parte de ese dinero se ha movido a través del intercambio. La Autoridad de Servicios Marinos Seguros de Ormuz, el organismo que Teherán usa para vender a los barcos un seguro de “paso seguro”, fue sancionada el 29 de julio y, según la OFAC, comenzó a usar BitBank en junio para canalizar lo que recaudó hacia entidades del régimen.
Cada designación también incluye una etiqueta de sanciones secundarias. Eso significa que una empresa extranjera que todavía procesa los flujos de BitBank está expuesta a sanciones de EE. UU., un riesgo de cumplimiento directo para los intercambios y los bancos fuera de Estados Unidos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enmarcó la medida como una advertencia para cualquiera que financie al gobierno iraní con activos digitales. “Las designaciones de hoy sobre la infraestructura iraní de activos digitales dejan perfectamente claro que los esfuerzos por financiar al régimen iraní usando criptomonedas no están fuera del alcance de la OFAC”, dijo en el comunicado.
Una desviación respecto a lo habitual destaca: la acción no incluyó direcciones de monederos. En cambio, la designación de enero de la OFAC del intercambio Zedcex publicó siete carteras de tron con las que los equipos de cumplimiento podían contrastar. Sin direcciones, el software de verificación en cadena no tiene nada que cargar para BitBank, y no es posible una comprobación independiente de los flujos presuntamente alegados solo a partir del anuncio.
Irán no ha comentado las designaciones y ningún operador de buques ha confirmado haber pagado a través del intercambio.