Un ex gerente de CCB Asia fue sentenciado a cuatro años de prisión después de aceptar sobornos en Tether por más de 470.000 dólares.
Los sobornos se vincularon a cartas de crédito falsas y documentos de garantía con un valor declarado combinado que supera los 1,6 mil millones de dólares
Un ex gerente de relaciones de China Construction Bank (Asia) fue sentenciado a cuatro años de prisión en Hong Kong después de aceptar sobornos en Tether (USDT) por más de 470.000 dólares para autenticar documentos financieros falsos valorados en más de 1,6 mil millones de dólares.
Lam Chun-yin, de 32 años, fue sentenciado en el Tribunal de Distrito de Hong Kong el 18 de septiembre, después de declararse culpable de conspirar con un empleado de una empresa fintech y otros asociados para aceptar sobornos. La Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) indicó que los pagos en criptomonedas ascendieron a más de 470.000 dólares estadounidenses, equivalentes a unos 3,7 millones de dólares de Hong Kong. También se ordenó a Lam que devolviera aproximadamente 3,7 millones de dólares de Hong Kong a CCB Asia.
El esquema tuvo lugar entre abril y junio de 2022 e involucró pagos de Tether realizados a cambio de autenticar múltiples cartas de crédito standby (SBLC) que afirmaban falsamente haber sido emitidas por el CCB. También se presentaron falsamente dos cartas de garantía como si hubieran sido emitidas por Yu Po Holdings y respaldadas por el CCB. Los instrumentos llevaban un valor declarado combinado de más de US$1.6 mil millones.
Documentos falsos del CCB vinculados al esquema de inversión de Vesttoo
Lam trabajó como gerente de relaciones en la división de banca al consumidor del CCB Asia, en su sucursal minorista de Causeway Bay. Según la ICAC, no tenía autoridad para tramitar facilidades de crédito comerciales ni cartas de crédito. Aun así, se presentó como un contacto del CCB responsable de emitir SBLC para Yu Po Holdings, que se había convertido en inversor a través de la empresa fintech Vesttoo a principios de 2022.
Vesttoo operaba una plataforma para transacciones de inversión relacionadas con seguros en las que se exigía a los inversores proporcionar SBLC emitidas por bancos como garantías. La ICAC señaló que Lam trabajó con un responsable del departamento de Vesttoo y con asociados para autenticar los documentos falsos.
El caso se descubrió mediante una investigación interna realizada por CCB Asia. Luego, el banco informó el asunto a la ICAC y ayudó con la investigación. Las autoridades determinaron que ni el CCB ni sus empresas hermanas habían emitido las SBLC o cartas de garantía pertinentes.
El caso está vinculado al colapso más amplio de Vesttoo, que solicitó protección por bancarrota en 2023 después de que se descubrieran documentos de garantía fraudulentos. Desde entonces, el episodio ha llevado a litigios que involucran a bancos, aseguradoras y otros participantes del mercado de seguros.
Al dictar la sentencia, el juez Ernest Lin Kam-hung dijo que el uso de documentos bancarios falsificados expuso al CCB a un riesgo potencial significativo y socavó la reputación de Hong Kong como centro financiero internacional. El juez impuso inicialmente una condena de seis años antes de reducirla en un tercio debido a la declaración de culpabilidad de Lam.
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