En resumen, me escribió un estafador con «un combo súper secreto».
El esquema supuestamente es simple: enviamos los tokens a través de la billetera de TON, y a la bolsa recibimos KAVA ya con ganancia (profit).
Para demostrar que no es un estafador, propuso primero hacer una vuelta completa por solo $1.
Después de la primera vuelta, obtuvimos una ganancia de nada menos que el 17%.
Y después de la prueba exitosa, de repente resulta que para la siguiente vuelta ya hay que depositar como mínimo $1000; si dices que no tienes miles, la cantidad irá bajando y se puede depositar incluso $300, lo principal es que deposites
Empecé a investigar cómo funciona esto.
La esencia del scam es bastante simple 👇
Te dan tu dirección KAVA normal y te dicen que le agregues switch.ton.
Resulta algo como:
kava1xxxxxxxxxxxxxxxxswitch.ton
Parece que ocurre alguna magia con las redes y que tu dirección KAVA se usa para el intercambio.
En realidad, no hay ninguna conversión de la dirección KAVA a una billetera TON.
Por culpa del final .ton, la billetera interpreta toda esta estructura como un nombre DNS de TON. Se resuelve en una dirección TON normal, que controla la otra parte.
O sea, en realidad:
TÚ → envías TON/tokens → a su billetera TON.
Y KAVA te lo envían por separado.
En el primer círculo pequeño te devuelven a propósito un poco más, para que veas el depósito real en el exchange y el verdadero «beneficio».
Después de eso, ya hay confianza: te mandan capturas con el equipo, donde escriben reportes del día:
«Bueno, yo lo comprobé con $1, funciona».
Y aquí aparece la mínima de $500 😁
Envías $500 — y con eso termina ese «vínculo secreto de arbitraje».
Lo más interesante — miré la actividad a través de la blockchain. Por lo visto, casi cada día hay 1–2 personas que envían dinero usando este esquema.
Si se toman importes de alrededor de $300–600, se obtiene un negocio bastante bueno con cripto-fanáticos crédulos. (Captura de la billetera, como la que adjunté).
Así que sean más inteligentes. Si les muestran una «conexión» con una ganancia enorme garantizada, primero averigüen DÓNDE en realidad termina su transacción.
Un test exitoso con $1 no prueba nada en absoluto. A veces precisamente ese dólar forma parte del engaño.