Do Kwon, el deshonrado fundador de Terraform Labs, fue acusado de fraude por 40 mil millones de dólares en pérdidas.
Kwon fue arrestado en Montenegro y la policía de Corea del Sur confirmó que era él.
Las autoridades surcoreanas pretenden repatriar a Kwon tras su arresto con documentos falsos.
Según los fiscales estadounidenses, Do Kwon, el innovador de criptomonedas responsable de dos monedas digitales que supuestamente perdieron más de 40 mil millones de dólares en valor el año pasado, ha sido acusado de fraude.
Tras su arresto el jueves en Montenegro, se dio a conocer una acusación formal de ocho cargos contra Kwon en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan. Sin embargo, los abogados de Kwon en Estados Unidos aún no han hecho comentarios al respecto.
La acusación formal emitida el jueves incluye cargos contra Kwon, que es ciudadano surcoreano y cofundador de Terraform Labs y creador de las criptomonedas TerraUSD y Luna. Kwon está acusado de dos cargos de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de materias primas y conspiración.
Este caso penal surge después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentara cargos civiles contra Kwon y Terraform Labs el mes pasado. Kwon había estado prófugo durante varios meses y, en septiembre del año pasado, las autoridades surcoreanas emitieron una orden de arresto en su contra.
El viernes, la policía de Corea del Sur confirmó que la persona arrestada en Montenegro era efectivamente Kwon, ya que sus huellas dactilares coincidían con los datos que obran en poder de la Agencia Nacional de Policía del país (KNPA). Un funcionario de la KNPA añadió:
Esto se ha compartido con la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl y con Interpol en Montenegro.
Según el ministerio, durante el incidente la policía descubrió pasaportes falsificados de Costa Rica y Bélgica. El ministro del Interior, Filip Adzic, confirmó en Twitter que la persona detenida era sospechosa de ser Do Kwon, uno de los fugitivos más buscados, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, con sede en Singapur. Adzic también afirmó que Kwon, que ha sido vinculado a pérdidas de más de 40 mil millones de dólares, fue detenido en el aeropuerto de Podgorica con documentos falsificados.
UNO DE LOS FUGITIVOS MÁS BUSCADOS DEL MUNDO ARRESTADO EN PODGORICA La policía montenegrina detuvo a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs 1/2, con sede en Singapur.
— Filip Adzic (@filip_adzic) 23 de marzo de 2023
Mientras tanto, un portavoz de la fiscalía del país ha declarado que trabajarán junto con otras instituciones para repatriar rápidamente a Kwon. El Ministerio del Interior de Montenegro anunció que la policía había arrestado a una persona que se cree que es Kwon y a otro sospechoso, que intentaban abordar un vuelo a Dubai en el aeropuerto de Podgorica.
La publicación Do Kwon, de Terraform Labs, acusado de fraude tras arresto en Montenegro apareció primero en Coin Edition.