La presión de las sanciones de EE. UU. se está adentrando más en la infraestructura de criptomonedas vinculada a las redes financieras de Irán.
La última medida se dirige a proveedores de servicios, en lugar de centrarse únicamente en direcciones específicas de blockchain.
Las autoridades afirman que el enfoque busca interrumpir a las empresas que ayudan a actores sancionados a mover fondos a través de activos digitales.
El cambio también incrementa los riesgos de cumplimiento para bolsas extranjeras, corredores, bancos y empresas de infraestructura que gestionan actividades vinculadas a Irán.
El Tesoro apunta a BitBank y a la red de Zanjani
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionó BitBank el 17 de septiembre en el marco de la Operación Economic Outcast.
El Tesoro describió a BitBank como una bolsa iraní controlada por el financiero sancionado Babak Zanjani. Entre junio y julio, el Tesoro dijo que Zanjani usó BitBank para transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin. La agencia dijo que los fondos fueron al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La OFAC también designó al desarrollador de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, y a tres asociados de Zanjani.
Se trataba de Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.
El Tesoro dijo que las empresas y los ejecutivos formaban parte de la infraestructura de evasión de sanciones de los activos digitales de Irán. El secretario Scott Bessent dijo que la financiación con criptomonedas para Irán permanecía dentro del alcance de la aplicación de la ley de la OFAC.
El Tesoro dijo que Hormuz Safe Marine Services Authority ha usado BitBank desde junio para transferir pagos a Irán.
Zanjani recibió una condena de muerte en Irán en 2016 por malversación relacionada con la Compañía Nacional de Petróleo Iraní. Irán conmutó esa sentencia en 2024, y el Tesoro dijo que posteriormente él volvió a proyectos empresariales vinculados al régimen.
Las investigaciones también vincularon a Zanjani con Zedcex y Zedxion, dos bolsas de criptomonedas registradas en el Reino Unido. OCCRP informó que la red usó a un ejecutivo ficticio representado con material de archivo. TRM Labs estimó que las bolsas procesaron alrededor de 1.000 millones de dólares en fondos vinculados a la IRGC.
La operación economic outcast amplía la exposición cripto extranjera
El Tesoro lanzó la Operación Economic Outcast el 24 de agosto y apuntó a casi 60 entidades, personas y embarcaciones vinculadas a Irán. TRM Labs dijo que la OFAC emitió cinco determinaciones sectoriales bajo la Orden Ejecutiva 13902. Esas determinaciones cubrieron activos digitales, tecnología, oro, aviación y envío.
La determinación sobre activos digitales amplía la exposición a sanciones secundarias más allá de las billeteras listadas y las empresas nombradas. El Tesoro advirtió que las entidades que faciliten la evasión de sanciones de Irán podrían perder el acceso al sistema financiero estadounidense. El riesgo se extiende a bolsas no estadounidenses, mesas OTC, bancos y proveedores de infraestructura que gestionen transacciones iraníes significativas.
La aplicación anterior se dirigió a Zedcex y Zedxion en enero, seguida por grandes bolsas iraníes en junio. Más tarde, el Tesoro sancionó a Shelbit y Aban Tether en agosto, a medida que aumentaba la presión sobre el sector cripto de Irán.
Sin embargo, los datos de blockchain sugieren que una aplicación más estricta podría redirigir la actividad en lugar de eliminarla. Chainalysis dijo que las direcciones vinculadas a la IRGC representaron más de la mitad del valor cripto de Irán recibido durante el cuarto trimestre de 2025. Esas direcciones recibieron más de 3.000 millones de dólares durante 2025, según la firma.
TRM Labs encontró que casi el 95% de las entradas de 2025 a entidades y jurisdicciones sancionadas usaron stablecoins. Los flujos de bolsas centralizadas cayeron cerca de un 30%, mientras que los flujos de alto riesgo, sin KYC y de servicios descentralizados aumentaron más de un 200%.
La FATF también encontró una aplicación global desigual. Su encuesta de 2026 mostró que 91 de 109 jurisdicciones habían aprobado legislación sobre la Regla de Viajes. Sin embargo, 55 de esas 91 jurisdicciones no habían emprendido medidas de supervisión o aplicación enfocadas. Esos vacíos pueden dejar margen para que los flujos se desplacen hacia jurisdicciones más débiles y servicios más difíciles de monitorear.
El artículo sobre las sanciones del Tesoro de EE. UU. contra BitBank vinculada a Irán por transferencias de cripto apareció por primera vez en Coinfea.