🔥 Sanciones del Tesoro: el criptointercambio detrás de los cobros en bitcoin de Irán en barcos por el Estrecho de Ormuz.
Desde junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dijo que la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Ormuz ha usado BitBank para transferir los pagos que recauda al régimen iraní. Esa autoridad era el organismo que cobraba a los buques en bitcoin por los derechos de tránsito, un esquema que el Tesoro designó en julio. Hoy, como parte de la Operación Economic Outcast, la Oficina de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) designó componentes clave de la infraestructura del régimen iraní para evadir sanciones basadas en activos digitales.
Los objetivos incluyen BitBank, un activo digital prioritario. Departamento del Tesoro de EE. UU. (@USTreasury) 17 de septiembre de 2026. Entre junio y julio, el Tesoro afirma que BitBank se usó para mover cientos de millones de dólares en bitcoin hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. BitBank está controlado por Babak Zanjani, un financista iraní que la OFAC designó en enero. Condenado a muerte en Irán en 2016 por desviar fondos de la Compañía Nacional de Petróleo Iraní, su condena fue conmutada en 2024 y reapareció el año pasado respaldando iniciativas vinculadas al régimen.
❓ ¿Cuál es tu opinión? ¿Esto es el inicio de un movimiento más grande o solo ruido? Déjalo abajo.
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#SECryptoRegulation #AICryptoIntegration #CryptoMarkets
Desde junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dijo que la Autoridad de Servicios Marítimos Seguros de Ormuz ha usado BitBank para transferir los pagos que recauda al régimen iraní. Esa autoridad era el organismo que cobraba a los buques en bitcoin por los derechos de tránsito, un esquema que el Tesoro designó en julio. Hoy, como parte de la Operación Economic Outcast, la Oficina de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) designó componentes clave de la infraestructura del régimen iraní para evadir sanciones basadas en activos digitales.
Los objetivos incluyen BitBank, un activo digital prioritario. Departamento del Tesoro de EE. UU. (@USTreasury) 17 de septiembre de 2026. Entre junio y julio, el Tesoro afirma que BitBank se usó para mover cientos de millones de dólares en bitcoin hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. BitBank está controlado por Babak Zanjani, un financista iraní que la OFAC designó en enero. Condenado a muerte en Irán en 2016 por desviar fondos de la Compañía Nacional de Petróleo Iraní, su condena fue conmutada en 2024 y reapareció el año pasado respaldando iniciativas vinculadas al régimen.
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