Las sanciones del Tesoro de EE. UU. a BitBank de Irán y a la firma que desarrolló su software
La OFAC designó al intercambio iraní de activos digitales BitBank, junto con la empresa Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que desarrolló su software, y tres asociados del financiador sancionado Babak Zanjani. El Tesoro alega que cientos de millones de dólares en valor de bitcoin se transfirieron al IRGC entre junio y julio. La medida se encuadra en la Orden Ejecutiva 13902 y se presenta como la Operación Economic Outcast.
Tres cosas sobre el mecanismo:
1. Nombrar al desarrollador del software, y no solo al lugar, amplía quién queda dentro del alcance. Las sanciones aquí alcanzan tanto al fabricante de la herramienta como al operador, un precedente distinto al de designar un intercambio por sí solo.
2. Bitcoin fue el riel reportado, y el bitcoin no tiene emisor. Un emisor de stablecoin puede congelar una dirección cuando se le solicita; nadie puede congelar BTC. Así, la presión recae en las salidas (off ramps) en lugar de eso: conversión a fiat, relaciones bancarias y cualquier plataforma que pudiera tocar el flujo.
3. La carga de cumplimiento se desplaza hacia afuera. Otros intercambios heredan el trabajo de verificación, y las empresas no estadounidenses asumen el riesgo de sanciones secundarias.
Lo que yo vigilaría: si se agregan direcciones de monederos específicas a la lista SDN. Es difícil filtrar contra un nombre; no así una dirección, y esa diferencia determina si la designación afecta en la cadena (on chain) o solo en la capa bancaria.
Esto sigue a rondas anteriores de designaciones de intercambios iraníes en junio y agosto.
No es asesoramiento financiero. Haz tu propia investigación.
#CryptoNews #Regulation #Bitcoin
La OFAC designó al intercambio iraní de activos digitales BitBank, junto con la empresa Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que desarrolló su software, y tres asociados del financiador sancionado Babak Zanjani. El Tesoro alega que cientos de millones de dólares en valor de bitcoin se transfirieron al IRGC entre junio y julio. La medida se encuadra en la Orden Ejecutiva 13902 y se presenta como la Operación Economic Outcast.
Tres cosas sobre el mecanismo:
1. Nombrar al desarrollador del software, y no solo al lugar, amplía quién queda dentro del alcance. Las sanciones aquí alcanzan tanto al fabricante de la herramienta como al operador, un precedente distinto al de designar un intercambio por sí solo.
2. Bitcoin fue el riel reportado, y el bitcoin no tiene emisor. Un emisor de stablecoin puede congelar una dirección cuando se le solicita; nadie puede congelar BTC. Así, la presión recae en las salidas (off ramps) en lugar de eso: conversión a fiat, relaciones bancarias y cualquier plataforma que pudiera tocar el flujo.
3. La carga de cumplimiento se desplaza hacia afuera. Otros intercambios heredan el trabajo de verificación, y las empresas no estadounidenses asumen el riesgo de sanciones secundarias.
Lo que yo vigilaría: si se agregan direcciones de monederos específicas a la lista SDN. Es difícil filtrar contra un nombre; no así una dirección, y esa diferencia determina si la designación afecta en la cadena (on chain) o solo en la capa bancaria.
Esto sigue a rondas anteriores de designaciones de intercambios iraníes en junio y agosto.
No es asesoramiento financiero. Haz tu propia investigación.
#CryptoNews #Regulation #Bitcoin