【EE. UU. sanciona un intercambio de Irán: el dinero de Hormuz ya no se puede ocultar🚢】
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. el jueves incluyó al exchange iraní BitBank en la lista de sanciones. Cobraba primas en nombre del plan “Seguridad de Hormuz” y luego el dinero se transfería al régimen iraní. En el mismo grupo señalado también están su desarrollador y tres personas vinculadas.
Primero aclaremos dos capas: una es la gente que opera el exchange y la otra son los canales de cobro. Las primas de Hormuz no pasan por bancos: se redirigen a pagos en criptomonedas. El pago entra primero a BitBank y luego se cambia por efectivo o por stablecoins para transferirlo.
Lo verdaderamente importante es hasta dónde alcanza el brazo de la OFAC. Esta ronda de acciones apenas se inició hace un mes y en la lista ya hay instituciones de tres países. Se ha señalado a instituciones financieras y comerciales de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
Para las criptomonedas, esto no es una buena ni una mala noticia: es un problema de identidad. La cadena de Bitcoin en sí no se puede atrapar, pero el USDT usado para hacer el intercambio sí puede congelarse; se congela y ya. Si cierran la entrada, el dinero queda atascado en el medio.
¿Crees que las criptomonedas en este tipo de operaciones son una herramienta para evadir sanciones, o es la próxima “puerta” que van a vigilar? Hablemos en los comentarios.
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El Departamento del Tesoro de EE. UU. el jueves incluyó al exchange iraní BitBank en la lista de sanciones. Cobraba primas en nombre del plan “Seguridad de Hormuz” y luego el dinero se transfería al régimen iraní. En el mismo grupo señalado también están su desarrollador y tres personas vinculadas.
Primero aclaremos dos capas: una es la gente que opera el exchange y la otra son los canales de cobro. Las primas de Hormuz no pasan por bancos: se redirigen a pagos en criptomonedas. El pago entra primero a BitBank y luego se cambia por efectivo o por stablecoins para transferirlo.
Lo verdaderamente importante es hasta dónde alcanza el brazo de la OFAC. Esta ronda de acciones apenas se inició hace un mes y en la lista ya hay instituciones de tres países. Se ha señalado a instituciones financieras y comerciales de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.
Para las criptomonedas, esto no es una buena ni una mala noticia: es un problema de identidad. La cadena de Bitcoin en sí no se puede atrapar, pero el USDT usado para hacer el intercambio sí puede congelarse; se congela y ya. Si cierran la entrada, el dinero queda atascado en el medio.
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