Puntos clave
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a la empresa de activos digitales BitBank, de Irán, como objetivo prioritario de las sanciones
Como parte de la “Operación Economic Outcast”… ataque directo contra una estructura en Irán para evadir las sanciones de EE. UU. usando criptomonedas
Aumenta la presión contra redes relacionadas con Irán que han eludido sanciones de EE. UU. mediante activos digitales, incluyendo a BitBank
Todos los estadounidenses y entidades legales de EE. UU. que operen con BitBank, enfrentan riesgos de responsabilidad civil y penal
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó el 17 de septiembre (hora local) a la empresa de activos digitales **BitBank** vinculada a Irán en la lista de sanciones como parte de la “Operación Economic Outcast”.
El Departamento del Tesoro definió a Bitbank como un eje central de la “infraestructura para eludir sanciones basadas en activos digitales” de Irán.
El Departamento del Tesoro dijo que, a través de publicaciones en la red social X, señaló a Bitbank como un “objetivo prioritario (priority target)” dentro de la red de elusión de sanciones contra Irán.
Alcance y significado de la designación de sanciones
La medida anunciada por la OFAC abarca elementos clave de la infraestructura de activos digitales de Irán.
La sanción a Bitbank se llevó a cabo siguiendo los procedimientos habituales de la OFAC, y los estadounidenses y las empresas legales de Estados Unidos que negocien con los destinatarios designados podrían quedar expuestos a multas civiles y responsabilidades penales.
Si personas o entidades fuera de Estados Unidos proporcionan apoyo “material” a los designados, también existe el riesgo de que se apliquen sanciones secundarias (secondary sanctions).
La “operación de exclusión económica” es una operación permanente que el Tesoro está impulsando y que busca enfrentar a actores extranjeros que se desplazan y trasladan fondos al eludir el control financiero de Estados Unidos mediante el uso de diversos activos digitales, incluidos Bitcoin (BTC).
Irán es uno de los países objetivo habituales de este tipo de medidas, y se considera que, después de que se bloqueó el acceso a las redes financieras tradicionales, ha ampliado de manera constante canales alternativos basados en activos digitales.
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Flujo reciente de sanciones
La OFAC ha estado mejorando de forma continua, durante los últimos años, los medios de aplicación relacionados con las criptomonedas.
Tras incluir, mediante varias medidas desde 2021, a exchanges de criptomonedas vinculados a Irán y direcciones de billetera en la lista de sanciones, recientemente la tendencia ha sido ampliar los objetivos más allá del nivel de billetera individual hasta el nivel de capas de infraestructura.
Como resultado, todo el conjunto de operadores de infraestructura, como procesadores de pagos, operadores de exchanges y proveedores de liquidez, queda más expuesto al riesgo de ser designados con sanciones.
Por otra parte, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció una advertencia sobre correos electrónicos fraudulentos que se hacían pasar por bancos centrales.
Aunque se explicó que el momento fue una coincidencia, ambas medidas reflejan una tendencia creciente de concienciación sobre la fiabilidad e integridad de los canales de mensajería financiera y de pagos.
El hecho de que se hayan impuesto sanciones no significa que los activos de criptomonedas se congelen automáticamente.
Esta medida prohíbe que ciudadanos estadounidenses y entidades bajo la jurisdicción de Estados Unidos realicen cualquier transacción con los destinatarios designados, y,
la aplicación directa sobre actividades on-chain requiere de procedimientos legales separados o la cooperación de los exchanges.
Los grandes exchanges en Estados Unidos ya deben seleccionar y bloquear billeteras con base en la lista de la OFAC, de acuerdo con sus obligaciones de cumplimiento existentes.
Mientras tanto, el anuncio del Tesoro no divulgó el tamaño del negocio específico de Bitbank ni detalles de su operación.
Yellow dijo que está monitoreando si salen comunicados oficiales de la OFAC con listas adicionales de empresas y detalles de las operaciones.
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