🔥 La FCA apunta a tres sedes londinenses más por el comercio cripto P2P no registrado.
La acción tuvo lugar el 10 de septiembre bajo las regulaciones de 2017 contra el blanqueo de capitales y se suma a una primera redada en abril, cuya evidencia la FCA afirma que ahora respalda investigaciones penales. Se allanaron 3 locales sospechosos de realizar comercio cripto ilegal peer-to-peer por parte de personas que operan mediante un negocio en el Reino Unido, en una operación conjunta con @HMRCgovuk y @metpoliceuk. Estos operadores no registrados pueden ofrecer una vía para que los criminales muevan y blanqueen fondos ilícitos. Autoridad de Conducta Financiera (@TheFCA) 17 de septiembre de 2026 Cualquier persona que compre y venda cripto directamente con otras personas como actividad empresarial en el Reino Unido debe estar registrada y, según la FCA, actualmente no hay negocios registrados de cripto peer-to-peer operando en el Reino Unido.
Por lo tanto, cualquier operación de este tipo en el país no está registrada por definición, una situación que hace que la aplicación de la ley sea una cuestión de encontrarlos en lugar de distinguir a los que cumplen de los demás. Los operadores no registrados quedan fuera del registro de controles contra el blanqueo de capitales que, dijo la FCA, se les impondría, lo que los convierte en una vía para mover y blanquear fondos criminales. Cualquiera que gestione un negocio cripto peer-to-peer no registrado debería asumir que estamos mirándolo, dijo Steve Smart, director ejecutivo de cumplimiento normativo y supervisión de mercados de la FCA.
❓ ¿Cuál es tu opinión: esto es el inicio de un movimiento más grande o solo ruido? Déjalo abajo.
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#DeFiProtocol #SECryptoRegulation #CryptoRegulation
La acción tuvo lugar el 10 de septiembre bajo las regulaciones de 2017 contra el blanqueo de capitales y se suma a una primera redada en abril, cuya evidencia la FCA afirma que ahora respalda investigaciones penales. Se allanaron 3 locales sospechosos de realizar comercio cripto ilegal peer-to-peer por parte de personas que operan mediante un negocio en el Reino Unido, en una operación conjunta con @HMRCgovuk y @metpoliceuk. Estos operadores no registrados pueden ofrecer una vía para que los criminales muevan y blanqueen fondos ilícitos. Autoridad de Conducta Financiera (@TheFCA) 17 de septiembre de 2026 Cualquier persona que compre y venda cripto directamente con otras personas como actividad empresarial en el Reino Unido debe estar registrada y, según la FCA, actualmente no hay negocios registrados de cripto peer-to-peer operando en el Reino Unido.
Por lo tanto, cualquier operación de este tipo en el país no está registrada por definición, una situación que hace que la aplicación de la ley sea una cuestión de encontrarlos en lugar de distinguir a los que cumplen de los demás. Los operadores no registrados quedan fuera del registro de controles contra el blanqueo de capitales que, dijo la FCA, se les impondría, lo que los convierte en una vía para mover y blanquear fondos criminales. Cualquiera que gestione un negocio cripto peer-to-peer no registrado debería asumir que estamos mirándolo, dijo Steve Smart, director ejecutivo de cumplimiento normativo y supervisión de mercados de la FCA.
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