Trump DOJ acusó a 12 inmigrantes de Somalia, Siria, Afganistán, Sudán e Irak por presuntamente operar esquemas de fraude de guarderías falsas en California por un total de más de $10 millones. 9 ingresaron como solicitantes de asilo o bajo TPS.
Según la AAG McDonald, los acusados operaban "guarderías fantasma" que facturaban a los contribuyentes mientras no prestaban ningún servicio real. Un acusado, Mohamad Alawad, presuntamente recibió más de $1.2 millones por servicios de guardería en su hogar durante un periodo en el que ni siquiera estaba en EE. UU. durante 120 días.
Los cargos incluyen fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno con una pena de hasta 20 años de prisión y multas de $500,000. Los acusados también se enfrentarán a órdenes de restitución.
Según la AAG McDonald, los acusados operaban "guarderías fantasma" que facturaban a los contribuyentes mientras no prestaban ningún servicio real. Un acusado, Mohamad Alawad, presuntamente recibió más de $1.2 millones por servicios de guardería en su hogar durante un periodo en el que ni siquiera estaba en EE. UU. durante 120 días.
Los cargos incluyen fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno con una pena de hasta 20 años de prisión y multas de $500,000. Los acusados también se enfrentarán a órdenes de restitución.