El 5 de enero de 2024, un hombre entró en el Hotel El Avila, en Caracas, Venezuela, llevando un pendrive. En él había aproximadamente 60 millones de dólares en Tether (USDT). El dinero provenía de una refinería controlada por el Estado polaco. El petróleo pagado nunca llegó.
Según el Financial Times, la refinería estatal de Polonia, Orlen, tuvo una pérdida de aproximadamente 424 millones de dólares, y tres de sus antiguos directivos ahora enfrentan cargos penales.
Un acuerdo cerrado en un yate
Todo comenzó en Abu Dabi, en noviembre de 2023, durante el fin de semana de la Fórmula 1. El jefe de Orlen Trading Switzerland encontró a una trader de Hong Kong de 25 años en un yate.
El 29 de noviembre formalizaron el negocio. La filial suiza de Orlen compraría 6 millones de barriles de petróleo pesado Merey 16, producido en Venezuela, por un valor de 345 millones de dólares.
En un plazo de cinco días, transfirió 230 millones de dólares. Sin garantías reales. Sin aval bancario.
El dinero se convirtió en un token
Las sanciones de Estados Unidos bloquearon a la petrolera estatal venezolana, PDVSA, del sistema bancario en dólares. Por eso, la cantidad se convirtió en USDT, un token digital vinculado al dólar, y el traspaso se hizo de forma intermedidada por brokers en Dubái.
Más de 132 millones de dólares en USDT fueron entregados en hoteles y restaurantes de Caracas, siempre en pendrives. En una de las conversiones, 135 millones de dólares se convirtieron solo en 85 millones. Los 50 millones restantes están retenidos en un tribunal de Emiratos Árabes Unidos.
Esto no era una novedad. BeInCrypto publicó en abril de 2024 que Venezuela recurrió a Tether para mantener en circulación el dinero de su petróleo.
Los barcos esperaron y esperaron
Seis petroleros fletados permanecieron durante meses frente a las costas de Venezuela. Salieron vacíos o fueron a otros compradores. Solo el costo del transporte llegó a unos 72 millones de dólares.
PDVSA afirma que no recibió ni un centavo.
“… no asignó ninguna carga para Orlen ni para sus intermediarios porque no había recibido el pago”, informó Reuters, citando a PDVSA.
Los fiscales de Varsovia denunciaron a tres exdirectores el 7 de agosto por no proteger 1.500 millones de zlotys, equivalentes a 378 millones de dólares, en activos de la compañía. Podrían enfrentar hasta 25 años de prisión.
He aquí el punto incómodo: la cripto se convirtió en el detalle repetido por todos. Sin embargo, el dinero ya se había perdido en el instante en que una empresa estatal transfirió 230 millones de dólares a desconocidos sin ninguna garantía.
El artículo Cómo el acuerdo petrolero de 424 millones de dólares entre Polonia y Venezuela fracasó con USDT? se vio por primera vez en BeInCrypto Brasil.