Según el Financial Times, la stablecoin más grande del mundo por capitalización de mercado, el USDt de Tether, habría sido utilizada en una operación petrolera venezolana fallida que le costó al mayor grupo energético de Polonia 230 millones de dólares a finales de 2023.
Eso ocurrió después de que la empresa petrolera estatal con sede en Caracas, PDVSA, comenzara a exigir pagos parciales en USDT como una solución alternativa a las sanciones financieras de EE. UU.
Los 230 millones de dólares fueron un pago por adelantado abonado en gran parte en Tether USDt (USDT) en una operación petrolera orquestada por Samer Awad, un exejecutivo de Orlen Trading Switzerland (OTS), una filial comercial de la empresa energética controlada por el Estado polaco, Orlen, para adquirir 6 millones de barriles de petróleo crudo venezolano en noviembre de 2023 a la estatal PDVSA, informó el medio el martes.
Orlen envió el pago anticipado de 230 millones a Hannon International Middle East, el vendedor con sede en Dubái, el 4 de diciembre de 2023. Hannon se acercó a diversos corredores de criptomonedas e intermediarios para obtener el USDT necesario para comprar el crudo, pero la mayor parte de los fondos desapareció en un laberinto de transferencias cripto, mientras que Orlen solo recibió aproximadamente el valor de 29 millones en petróleo antes de que finalmente terminara el contrato.
Cointelegraph se ha puesto en contacto con Tether y Orlen para pedir comentarios sobre el asunto.
“Hannon se involucró en la transacción a solicitud de Orlen” y no fue responsable del “fracaso de la transacción”, dijo David McCoy, socio gerente de ADG Legal Abu Dhabi, el representante legal de Hannon, a Cointelegraph.
“Desde entonces, Hannon ha dado pasos significativos, a su propio costo, para recuperar los fondos pagados en relación con la transacción y sigue abierto a un diálogo constructivo con Orlen para resolver este asunto de manera amistosa.”
Flujos de pago que llevaron a la pérdida de 230 millones. Fuente: Financial Times
Rastrear los 230 millones que faltaban a través de intermediarios de cripto
Después de que Orlen transfiriera los 230 millones en diciembre de 2023, Hannon supuestamente obtuvo 80 millones en USDT, pagando una comisión de 400.000, de una empresa de servicios financieros con sede en Dubái con la que ya había tratado anteriormente.
Más tarde, Hannon envió a Horizon Global, con sede en Dubái, 135 millones, pero afirmó que solo recibió 85 millones en USDT, lo que dejó un déficit de 50 millones. Horizon ha impugnado estas afirmaciones.
Hannon también afirmó que envió 30 millones a Gold Mar International Trading, registrada en Dubái, esperando una conversión de USDT y un pago posterior del petróleo a PDVSA. Hannon dijo que más tarde recuperó 21 millones de USDT de Gold Mar en febrero de 2024.
En enero de 2024, empleados de Hannon supuestamente entregaron a un corredor de Caracas dos memorias USB, que contenían 60 millones y 50 millones de USDT de EE. UU., respectivamente. Al mes siguiente, le dio acceso a 11 millones en USDT a otro corredor de Caracas.
El 8 de marzo, el barco de Orlen finalmente se cargó con unos 500.000 barriles de combustible, con un valor de apenas 28,8 millones. El mismo día, supuestamente se entregaron al corredor otros 11 millones en USDT. Orlen Trading Services finalmente dio por terminado el contrato con Hannon el 28 de marzo de 2024, después de recibir solo una fracción del crudo.
En enero de 2025, la Oficina del Fiscal Regional de Varsovia anunció una investigación sobre los contratos petroleros relacionados con Orlen Trading Services, por daños de 1.5 mil millones de zlotys polacos (378 millones de dólares).
McCoy dijo a Cointelegraph que Hannon “no está involucrada en la investigación en Polonia y, por lo tanto, no puede comentarla.”
En agosto de 2026, se informó que tres exgerentes de Orlen y Orlen Trading Services fueron acusados por contratos de petróleo crudo que causaron 378 millones de dólares en daños, según Reuters. Los gerentes, identificados bajo las leyes polacas de privacidad por su última inicial, han negado todos haber cometido irregularidades. El trío, Michal R., exmiembro de la junta directiva de Orlen, Marcin O., exmiembro de la junta de OTS, y Filip W, un ex ejecutivo de Orlen y OTS, se enfrenta a hasta 25 años de prisión.
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