Acabo de ver: La oficina del fiscal de SDNY, en conjunto con el FBI, presentó una demanda civil de decomiso contra aproximadamente 61,19 millones de USDT; se alega que los fondos provienen de las ganancias de ventas en el mercado negro de petróleo/productos petroleros iraníes sujetos a sanciones.
La denuncia acusa que Irán, con ayuda de redes de criptomonedas en lugares como China, lavó alrededor de 1.500 millones de dólares en fondos petroleros; el dinero habría ido dirigido al gobierno iraní y a entidades vinculadas al IRGC. Dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, supuestamente participaron a través de cuentas de transacción en Emiratos Árabes Unidos. Tether congeló los contratos por 61,19 millones de USDT y el FBI obtuvo la autorización para incautarlos alrededor del 9/14.
En la fase de la demanda civil, por el momento sigue siendo una acusación, hasta que el tribunal decida.
$USDT #USDT #制裁 #民事没收
La denuncia acusa que Irán, con ayuda de redes de criptomonedas en lugares como China, lavó alrededor de 1.500 millones de dólares en fondos petroleros; el dinero habría ido dirigido al gobierno iraní y a entidades vinculadas al IRGC. Dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, supuestamente participaron a través de cuentas de transacción en Emiratos Árabes Unidos. Tether congeló los contratos por 61,19 millones de USDT y el FBI obtuvo la autorización para incautarlos alrededor del 9/14.
En la fase de la demanda civil, por el momento sigue siendo una acusación, hasta que el tribunal decida.
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